Dos dados na cadeia ao sucesso nas transações: a partilha de experiências de um especialista em ativos de criptografia

No campo da negociação de ativos de criptografia, um profissional de Taiwan conseguiu, através de sua estratégia única orientada por dados e rigorosa disciplina de negociação, realizar com sucesso a transição de funcionário de uma bolsa para trader independente. Ele entrou na indústria de ativos de criptografia em 2017, juntou-se ao departamento de listagem de uma certa bolsa em 2019, focando na análise de dados na cadeia e na due diligence de projetos. Essa experiência lhe proporcionou uma sólida compreensão da indústria e uma base em análise de dados.

Em 2022, ele deixou a bolsa e começou a empreender. No início, focou no desenvolvimento de projetos de NFT, mas à medida que o mercado mudou, ele rapidamente redirecionou seu foco para transações na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A sua estratégia de negociação possui características distintas: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, as negociações podem se libertar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele continua a otimizar a lógica de negociação, passando a focar no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, nas ações da equipe de operações e, por último, no comportamento de endereços principais de tokens individuais. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, ele melhora continuamente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL, que constituem a base de seu portfólio de investimentos. Recentemente, o projeto MOODENG tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas, para ele, o verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de estratégias baseadas em dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes jogadores", fornecendo suporte valioso para futuras decisões de negociação.

Durante o processo de negociação, ele enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade de um valor esperado positivo através de modelos matemáticos. Basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo.

A equipe dele desenvolveu uma série de ferramentas, centradas em dados, para fornecer aos usuários uma profunda visão sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos principais players:

1. Ferramenta de análise de insider de tokens: através de grandes dados, analisar a estrutura de posse e o comportamento de endereços dos tokens, identificar comportamentos de grandes investidores, avaliar a concentração de posse e prever operações de grandes investidores.

2. Sinal FOMO CALL: ferramenta de sinal de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente, ajudando os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado.

Estas ferramentas fornecem aos usuários um sistema completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o grau de acumulação de um token atinge um pico, enquanto o sinal FOMO CALL capta o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado.

No mercado de ativos de criptografia, os principais agentes obtêm lucro através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente sofrerá alterações. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais agentes através de dados. No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes.

A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Através de ferramentas para filtrar estes endereços, ele e a sua equipa estabeleceram a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho excecional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificação de ações coletivas: monitorização das operações sincronizadas de certos agrupamentos de endereços, incluindo ações de acumulação coletiva e distribuição.
• Controle de posição: evite entrar no top 100 de grandes posições, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais players.
• Resposta ao sinal: Quando os clusters na lista de monitoramento apresentam um fenômeno coletivo de entrada em um determinado token, siga com pequenas tentativas.

O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a sua equipe. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um grande afluxo de um conjunto de endereços com desempenho sólido a longo prazo na MOODENG e rapidamente acumulou. A equipe, com base nas táticas anteriores dos principais operadores, manteve compras em pequenas quantidades e acompanhou gradualmente. No final, a MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, e a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação de "seguir os principais operadores" através deste processo.

O ciclo de variação do mercado de Ativos de criptografia tem um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. De uma perspectiva de longo prazo, os pontos de atenção dos fundos em diferentes períodos podem variar:

• Rotação de moedas principais: os fundos podem estar concentrados em ativos principais como BTC, ETH.
• Mudança entre novas blockchains e pontos quentes: os pontos quentes do ecossistema vão alternar entre as blockchains, por exemplo, a recente transferência de ETH para Base, BSC e depois para Solana.
• Mudança de narrativa e pista de Meme: em pistas mais segmentadas, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa.

Através de ferramentas de dados na cadeia como Dune, a sua equipe monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões.

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado como este, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

• Julgamento independente: As transações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não se adaptar às emoções do mercado.
• Realizar lucros em tempo adequado: mesmo que o mercado suba, sair com parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo.
• Apoio a um fluxo de caixa estável: o fluxo de caixa é o âncora para negociações calmas.

Para a ansiedade comum em mercados em alta, como o medo de perder oportunidades, rendimentos abaixo do esperado e as flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo, as suas estratégias de enfrentamento incluem:

• Foco na estrutura de negociação: negociações que estão fora da estrutura, mesmo que sejam lucrativas, não são consideradas um sucesso.
• Criar um ambiente de comunicação calma: evitar ser afetado por sinais emocionalmente carregados.
• Lembre-se da periodicidade do mercado: o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo de oportunidades e riscos.

Ele acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização da rede social, e interagir com pessoas de alta compreensão pode acelerar significativamente a iteração da própria compreensão. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é um importante caminho para se aprimorar.

"Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que tem um impacto profundo no seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes de riqueza, ensinando-o a pensar sobre a gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si".

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, redes sociais e comunidades. Ele acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3.

Resumindo, as estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajuste dinâmico contínuo. O sucesso na negociação não depende apenas da estratégia, mas também de uma mentalidade estável. Com um fluxo de caixa estável como base, os traders conseguem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Ao mesmo tempo, através do "aprendizado contínuo" e da "atualização de círculos", eles se mantêm na vanguarda do conhecimento.