As autoridades dos EUA acusam dois fundadores de criptomoedas em um golpe de $650 milhões

As autoridades dos EUA acusaram dois homens de operarem um esquema de investimento em criptomoedas que defraudou milhares de investidores.

De acordo com uma acusação divulgada na segunda-feira, os cofundadores Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso lançaram a plataforma de investimento falsa em 2019, geriram o esquema durante vários anos e arrecadaram mais de 650 milhões de dólares antes de colapsar.

Chamado OmegaPro, a plataforma prometeu aos investidores retornos de até 300% em 16 meses, afirmando que traders de elite estavam gerando lucros através dos mercados de forex. Os fundos foram coletados em cripto, movidos através de carteiras controladas por insiders e, em seguida, pagos silenciosamente aos principais promotores.

Para fazer o projeto parecer legítimo e atrair novos investidores, Sims e Reynoso realizaram eventos extravagantes na América Latina, Europa e nos EUA. A dupla promoveu a OmegaPro nas redes sociais com carros de luxo e marcas de designer, e até projetou o logo da empresa no Burj Khalifa.

Quando o esquema começou a colapsar, os co-fundadores da OmegaPro alegaram que havia sofrido um ataque à rede. As vítimas foram informadas de que seus fundos estavam sendo transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group como parte dos esforços de reestruturação. Na realidade, os saques foram cortados e os usuários perderam o acesso ao seu dinheiro em ambas as plataformas.

Ambos os homens estão agora enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com uma pena máxima de 40 anos de prisão cada um se forem condenados. O caso, que marca uma das maiores acusações de fraude em criptomoeda nos últimos anos, surge à medida que as autoridades financeiras globais intensificam os esforços para fechar esquemas fraudulentos de ativos digitais.

Na semana passada, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido garantiu uma pena de prisão combinada de 12 anos para dois homens por trás de um esquema fraudulento semelhante. Nesse caso, os fundadores promoveram serviços de investimento em criptomoedas falsos, explorando a confiança e contornando as salvaguardas regulatórias. O esquema resultou em perdas de cerca de £1,5 milhão entre várias vítimas.

Comentando sobre a repressão da OmegaPro, o chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA disse que as autoridades continuarão a combater esquemas de fraude em criptomoedas que visam os investidores.

“Estamos a liderar esforços para combater estas complexas e insidiosas fraudes a investidores em ativos digitais,” disse ele, acrescentando que os procuradores continuam comprometidos em “perseguir a justiça para as suas muitas vítimas.”