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活動截止於7月25日 24:00 UTC+8
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幣安43億美元和解案塵埃落定 趙長鵬卸任CEO
幣安支付43億美元罰款,趙長鵬卸任CEO
美國對某知名加密貨幣交易平台的監管行動終於塵埃落定。該平台需支付43億美元罰金,創下美國財政部歷史最高罰款記錄。
近日,美國司法部召開新聞發布會,宣布與該平台達成和解協議。司法部長、財政部長、副總檢察長和商品期貨交易委員會主席均出席了會議。
平台認罪並接受巨額罰款
該平台被控三項罪名:違反反洗錢規定、串謀開展無牌轉帳業務以及違反美國制裁規定。
指控主要集中在反洗錢方面。美國財政部指出,平台未能有效防止和報告與恐怖組織相關的可疑交易,涉及多個被制裁的組織。法庭文件顯示,平台允許至少110萬筆相關交易,涉及金額超8.98億美元。
財政部長表示,該平台在追求利潤過程中忽視了法律義務,優先考慮增長而非遵守美國法律要求。司法部長則指出,平台上存在大量犯罪分子,利用加密貨幣轉移非法資金。
根據和解協議,平台將支付18億美元刑事罰款,並被沒收25億美元。此外,還需向財政部相關部門支付額外罰款。
高層人事變動
平台創始人同意辭去CEO職務,並支付5000萬美元罰款。他可能面臨最高10年監禁,但最終刑期可能會較輕。根據認罪協議,他被禁止參與平台的任何運營或管理,該禁令將在三年後終止。
作爲和解的一部分,平台將完全退出美國市場,但其美國子公司將繼續在美國經營。平台還需任命一名獨立的合規監察員,任期三年,並向美國政府匯報合規工作。
新任CEO上任
平台宣布,前區域市場全球主管Richard Teng將接任CEO職務。Teng擁有30多年金融服務和監管經驗,曾在多個重要金融機構擔任高級職務。
新任CEO表示,將致力於維護用戶對公司財務實力和安全性的信心,與監管機構合作維護高標準,並推動Web3的發展和應用。
監管機構未發現其他違規行爲
值得注意的是,監管機構並未指控該平台挪用用戶資金或參與市場操縱。這在某種程度上驗證了平台此前對用戶資金安全的承諾。
平台官方表示,雖然承認歷史上存在合規問題,但強調用戶資金安全未受影響,也未參與市場操縱行爲。他們表示將繼續加強合規建設,開啓新的發展階段。