TỘI PHẠM TIỀN ĐIỆN TỬ | EFCC Nigeria Truy tố Hai người vì bị cáo buộc Lừa đảo Đầu tư Tiền điện tử CBEX

Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã truy tố hai cá nhân, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna và Henry Sunday Obasi, trước Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Liên bang tại Abuja, Nigeria về tội lừa đảo đầu tư liên quan đến một nền tảng giao dịch tiền điện tử được biết đến với tên gọi CBEX Global Investment Limited.

Cặp đôi đã bị truy tố vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, với 10 cáo buộc liên quan đến âm mưu và nhận tiền dưới danh nghĩa giả.

Theo EFCC, Ogbonna và Obasi bị cáo buộc đã thông đồng với một người tên là Chiamaka Obasi ( hiện đang bỏ trốn ) và những người khác giữa năm 2021 và 2022 để lừa đảo các nhà đầu tư không nghi ngờ số tiền lớn bằng cách giả mạo rằng họ là những nhà quản lý quỹ đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Nigeria và điều hành một nền tảng đầu tư hợp pháp.

Số một trong các khoản phí ghi lại:

“Bạn, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna và Henry Sunday Obasi, vào một thời điểm nào đó giữa năm 2021 và 2022 tại Abuja, trong phạm vi quyền hạn của Tòa án danh dự này, với ý định lừa đảo, đã thông đồng với nhau để chiếm đoạt tiền bạc dưới hình thức giả mạo từ các thành viên công chúng không nghi ngờ thông qua công ty của bạn, CBEX Global Investment Limited, và do đó đã phạm tội vi phạm Điều 8(a) của Luật Lừa đảo Đặt cọc và Các Tội liên quan đến Lừa đảo khác, năm 2006 và bị xử phạt theo Điều 1(3) của cùng một Luật.”

Họ đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Để đáp lại, luật sư công tố, Olanrewaju Adeola, đã yêu cầu một ngày xét xử và kêu gọi tòa án tạm giam bị cáo tại một cơ sở cải tạo cho đến khi xét xử.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa, Benjamin Ogbuiyi, đã thông báo với tòa án về đơn xin bảo lãnh còn đang chờ xử lý của ông và yêu cầu tòa án cấp bảo lãnh cho khách hàng của mình.

Thẩm phán Nwite đã hoãn vụ việc đến ngày 18 tháng 7 năm 2025 để xét xử đơn xin bảo lãnh và ra lệnh rằng các bị cáo phải bị giam giữ tại Trung tâm Cải huấn Kuje.

Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về không gian tiền điện tử đang phát triển ở Nigeria.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.