Những xu hướng mới trong xử lý tư pháp tiền ảo: Mô hình Bắc Kinh thu hút sự theo dõi

Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã công bố một bài viết về việc xử lý tiền ảo có liên quan đến vụ án, gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Nhiều người cảm thấy bối rối về điều này, thậm chí có người cho rằng điều này có thể có nghĩa là Trung Quốc có thể nới lỏng giao dịch tiền ảo. Tuy nhiên, sự hiểu biết này có một số sai lệch và cần được làm rõ thêm.

Bản chất của mô hình Bắc Kinh

Cục Công an Bắc Kinh và Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc Giao") đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Quy trình xử lý đại khái như sau:

1. Cơ quan công an sẽ ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho Sở giao dịch Bắc Kinh xử lý.
2. Sở Giao dịch Bắc Kinh chọn bên thứ ba để thực hiện các hoạt động như kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao.
3. Thông qua sàn giao dịch tuân thủ ở Hồng Kông để chuyển đổi tiền ảo thành tiền pháp định.
4. Sau khi được sự phê duyệt của Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia, số tiền sẽ được chuyển đổi và chuyển vào tài khoản chuyên biệt của cơ quan công an.

Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an quận Sùng Nghĩa, Bắc Kinh.

Lịch sử phát triển của việc xử lý tiền ảo

Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:

1. Giai đoạn xử lý 1.0 (2018-2021): Chuyển đổi trực tiếp thông qua sàn giao dịch OTC hoặc kênh riêng, có rủi ro về tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (tháng 9 năm 2021 - tháng 2023): Bị ảnh hưởng bởi "Thông báo 9.24", chủ yếu áp dụng phương thức xử lý ở nước ngoài sau đó quy đổi và nhập cảnh, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề tuân thủ.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (từ cuối năm 2023 đến nay): Áp dụng mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, chuyển đổi thành tiền hợp pháp qua nền tảng tuân thủ nước ngoài và sau đó hợp pháp quy đổi vào trong nước.

Mô hình mới của Bắc Kinh thực ra thuộc phạm vi xử lý 3.0, không phải là lần đầu tiên trong cả nước.

Đặc điểm và vấn đề của mô hình Bắc Kinh

1. Sở giao dịch Bắc thực chất là một vai trò trung gian, cần ủy thác lại cho các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp để tiến hành xử lý thực tế.

2. Yêu cầu các tổ chức cung cấp 110% tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, điều này trong thực tế là khá cao.

3. Về quy định phí dịch vụ còn một số điểm không rõ ràng. Việc xử lý tiền ảo không phải là một cuộc đấu giá công khai điển hình, vì vậy việc thiết lập giá giữ lại có thể cần được làm rõ thêm.

Cần lưu ý rằng, một số cơ quan tư pháp ở một số địa phương quy định tỷ lệ phí xử lý trong hợp đồng cao, có nơi lên tới 35%. Hiện tại, các công ty xử lý tuân thủ thường không thu phí dịch vụ vượt quá 20%.

Triển vọng tương lai

Mặc dù mô hình Bắc Kinh đã gây ra một số suy đoán về việc Trung Quốc có thể mở cửa giao dịch tiền ảo hay không, nhưng quan điểm này vẫn còn quá sớm. Thực tế, việc xử lý tư pháp đối với các đồng tiền ảo liên quan vẫn đang diễn ra và không bị cấm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trung Quốc sẽ mở cửa cho công dân bình thường tham gia giao dịch tiền ảo trong ngắn hạn. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, khu vực đại lục Trung Quốc vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý nghiêm ngặt đối với giao dịch tiền ảo.

Tổng thể mà nói, mô hình mới của Bắc Kinh phản ánh sự phát triển và xu hướng tiêu chuẩn hóa liên tục trong lĩnh vực xử lý tư pháp tiền ảo, nhưng không đại diện cho sự thay đổi căn bản trong chính sách quản lý. Các bên vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự phát triển của các chính sách liên quan và các chi tiết cụ thể trong việc thực hiện.