Tài sản tiền điện tử thời đại: Hình thức mới và thách thức mới

Gần đây, nhiều vụ án tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Những vụ án này không chỉ phơi bày hành vi vi phạm pháp luật của một số cán bộ công chức và nhân viên doanh nghiệp mà còn làm nổi bật vai trò mới của Tài sản tiền điện tử trong việc chuyển nhượng lợi ích bất hợp pháp. Bài viết này sẽ phân tích một số vụ án nghiêm trọng gần đây, thảo luận về những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại Tài sản tiền điện tử và những thách thức mới mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt.

Tổng quan về các vụ án tội phạm liên quan đến coin gần đây

Quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ án tiền điện tử

Gần đây, một thông báo về việc nguyên Giám đốc Cục Quản lý Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán bị vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Quan chức này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực quản lý để mang lại lợi ích không chính đáng cho người khác trong các hoạt động mở rộng dịch vụ của các tổ chức hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm và phần cứng, và đã sử dụng tài sản tiền điện tử để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, hành vi của cán bộ nhà nước lợi dụng thuận lợi trong công việc để yêu cầu hoặc nhận trái phép tài sản của người khác, nhằm mang lại lợi ích cho người khác thì cấu thành tội nhận hối lộ. Số tiền hối lộ đạt 30.000 nhân dân tệ thì có thể khởi tố vụ án, hình phạt và tiền phạt sẽ tăng lên theo số tiền hối lộ.

vụ chiếm đoạt tài sản tiền điện tử 140 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh

Vào tháng 12 năm 2023, cơ quan kiểm sát Bắc Kinh đã công bố một vụ án lạm dụng chức vụ với số tiền liên quan lên tới 140 triệu nhân dân tệ. Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng thuận lợi từ chức vụ của mình để thông đồng với người khác nhằm lừa đảo số tiền thưởng dịch vụ của công ty lên tới hơn 140 triệu nhân dân tệ.

Các nghi phạm sau đó đã chuyển đổi tiền bẩn thành Tài sản tiền điện tử thông qua nhiều nền tảng giao dịch coin ảo ở nước ngoài và cố gắng che giấu nguồn gốc và bản chất của các quỹ bằng cách sử dụng "máy trộn tiền". Sau khi vụ án xảy ra, Phùng đã chủ động hoàn trả 92 đồng bitcoin, tổng cộng thu hồi được khoảng 89 triệu nhân dân tệ.

Do vì Phùng nào không phải là công chức nhà nước, hành vi của hắn có thể cấu thành tội chiếm đoạt tài sản. Theo tiêu chuẩn khởi tố được sửa đổi mới nhất, số tiền chiếm đoạt tài sản đạt 30.000 nhân dân tệ có thể khởi tố, so với ngưỡng trước đây là 60.000 nhân dân tệ đã giảm.

Giải thích thông tin quan trọng về các vụ án tội phạm liên quan đến coin

Những trường hợp này đã tiết lộ một số đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại tài sản tiền điện tử:

1. Năng lực điều tra của cơ quan thực thi pháp luật đã được nâng cao rõ rệt. Ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và máy trộn coin, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể theo dõi thành công dòng tiền. Điều này cho thấy rằng các công cụ như máy trộn coin đã không còn đủ khả năng để ẩn giấu hành vi phạm tội một cách hiệu quả.

2. Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt vẫn phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác của nghi phạm. Do tính đặc thù của tài sản tiền điện tử, nếu tiền bị chuyển ra nước ngoài hoặc được lưu trữ trong ví lạnh, cơ quan thực thi pháp luật thường khó có thể thu hồi trực tiếp, cần sự hợp tác chủ động của nghi phạm.

3. Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ chuyển giao lợi ích mới. Tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nó khiến nó trở thành "phương tiện" hối lộ "lý tưởng" trong mắt một số người, nhưng đồng thời cũng vì tính khả truy xuất của giao dịch mà trở thành bằng chứng tội phạm mạnh mẽ.

Kết luận

Với sự phát triển của thị trường Tài sản tiền điện tử và sự hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến số vụ án tội phạm chức vụ liên quan đến tài sản mã hóa sẽ gia tăng. Điều này đặt ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu họ nâng cao nhận thức và cập nhật các phương tiện kỹ thuật liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Đồng thời, điều này cũng cảnh báo các công chức và giám đốc doanh nghiệp rằng Tài sản tiền điện tử không phải là một bến an toàn để tránh luật pháp, không nên chủ quan vi phạm ranh giới pháp luật.