Vụ rửa tiền lớn nhất Singapore: Mạng lưới tiền đen 12,8 tỷ nhân dân tệ nổi lên

Giữa tháng 8, cảnh sát Singapore đã triệt phá một vụ rửa tiền quy mô lớn gây chấn động toàn quốc. Sau một loạt cuộc điều tra và hành động, số tiền liên quan từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, trở thành vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore.

Cảnh sát đã huy động hơn 400 nhân viên để tiến hành truy quét trên nhiều địa điểm trên toàn quốc. Trong chiến dịch này, 10 nghi phạm chính đã bị bắt giữ, còn 8 người khác đang bỏ trốn và bị truy nã. Cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang, một lượng lớn tiền mặt và hàng hóa xa xỉ. Chỉ riêng vàng thỏi đã có đến 68 thanh, tổng giá trị tài sản ảo đạt 1.9 tỷ.

10 nghi phạm này đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Kể từ khi họ đến Singapore vào năm 2017, họ sống ở những khu vực sang trọng và có cuộc sống xa hoa. Họ đã sử dụng nhiều cách khác nhau như thành lập công ty ma, mua bất động sản, và rửa tiền qua sòng bạc để hợp pháp hóa một số tiền khổng lồ.

Cuộc điều tra cho thấy, những khoản tiền bẩn này chủ yếu đến từ các hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, hai nhân vật nổi bật nhất là Wang Shuiming và Su Haijin. Wang Shuiming được gọi là "Đại Minh Tổng", điều hành nhiều nhóm cờ bạc trực tuyến ở Philippines với quy mô ấn tượng. Su Haijin thì hoạt động tích cực trong lĩnh vực lừa đảo trực tuyến tại Philippines, đồng thời ở Singapore thì đam mê các hoạt động xã hội và quyên góp từ thiện để nâng cao danh tiếng.

Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong việc chống Rửa tiền và kiểm tra nhập cảnh. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu thắt chặt kiểm tra mở tài khoản và giao dịch, đặc biệt đối với những người sở hữu hộ chiếu từ một số quốc gia. Hồ sơ xin visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc những người liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền có thể dẫn đến việc Singapore thắt chặt chính sách liên quan hơn nữa. Chính phủ cho biết sẽ tăng cường giám sát, ngăn chặn Singapore trở thành thiên đường Rửa tiền.

Vụ án vẫn đang được điều tra, tài sản liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật. Đối với những nghi phạm bị kết án, họ sẽ phải thi hành án tại Singapore, sau đó có thể bị trục xuất về nước gốc hoặc đến quốc gia có hiệp định dẫn độ. Vụ án này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vị thế trung tâm tài chính và uy tín quốc tế của Singapore, cũng như gây ra sự quan tâm rộng rãi của công chúng đối với tội phạm kinh tế.