Hướng dẫn nhận diện rủi ro pháp lý cho các nhà phát triển dự án Web3

Trong ngành Web3, các nhà phát triển thường không chỉ là những người thực hiện kỹ thuật, mà còn là những người tham gia cốt lõi của dự án. Do đó, việc có khả năng nhận diện rủi ro pháp lý cơ bản là vô cùng quan trọng đối với các nhà phát triển. Bài viết này sẽ từ góc độ của nhà phát triển, khám phá cách để xác định một dự án Web3 có tồn tại rủi ro pháp lý hay không, cũng như cách nhận diện và tránh rủi ro pháp lý hình sự tiềm ẩn trong giai đoạn đầu của dự án.

Cách nhận biết dự án Web3 rủi ro cao

Các nhà phát triển có thể đánh giá sơ bộ xem một dự án có vi phạm các ranh giới pháp lý hay không từ bốn góc độ sau:

1. Các dự án liên quan đến cờ bạc ( tội mở sòng bạc )

Đặc điểm điển hình: Cổng nạp tiền + Chơi ngẫu nhiên + Đường rút tiền khả dụng

Điểm quyết định chính:

• Có tồn tại hành vi nạp tiền ảo không
• Có thiết kế các trò chơi không chắc chắn như quay số, đoán cược không?
• Có lộ trình để đổi token dự án sang các đồng tiền chính và rút tiền không?

Khi dự án đồng thời có ba yếu tố trên, ngay cả khi nhà phát triển chỉ phụ trách giao diện phía trước hoặc tích hợp ví, họ cũng có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý do tham gia sâu vào việc xây dựng "chu trình khép kín liên quan đến cờ bạc".

2. Liên quan đến các dự án kiểu đa cấp ( tổ chức, lãnh đạo tội phạm hoạt động đa cấp )

Đặc điểm điển hình: Người dùng trả phí + Mời gọi hoàn tiền + Chuỗi lợi nhuận nhiều cấp

Điểm quyết định chính:

• Có cần phải mua coin hoặc nạp tiền trước để có đủ điều kiện tham gia không?
• Có tồn tại cơ chế hoàn tiền cho việc mời người khác đăng ký hoặc đầu tư không
• Có tồn tại cấu trúc cấp bậc nhiều tầng không, hoa hồng sẽ giảm theo cấp bậc.
• Liệu lợi nhuận của dự án có chủ yếu phụ thuộc vào việc mở rộng số lượng người tham gia thay vì sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế không?

Nếu nhà phát triển chịu trách nhiệm xây dựng các chức năng như tính toán hoa hồng, quyền hạn cấp bậc, phân phối lợi nhuận cho nút, cần phải cảnh giác xem có vô tình hỗ trợ hoàn thành việc xây dựng hệ thống đa cấp hay không.

3. Liên quan đến các dự án huy động vốn trái phép ( Tội phạm nhận tiền gửi công chúng trái phép / Lừa đảo huy động vốn )

Đặc điểm điển hình: Huy động vốn từ công chúng + Cam kết lợi nhuận + Không có tư cách tài chính

Điểm đánh giá chính:

• Có phát hành token huy động vốn công khai mà không được phê duyệt không?
• Có cam kết bảo toàn vốn cao hay thiết lập lợi tức cố định không
• Có tồn tại các nền tảng đầu tư tài chính giả mạo, mô hình cho thuê máy đào không?
• Có thiết lập quỹ không, cho phép người dùng đổi token lấy tài sản có thể rút?

Nếu nhà phát triển tham gia sâu vào thiết kế logic phát hành token, module đổi điểm, hệ thống sản phẩm tài chính, thì ngay cả khi không tham gia vận hành, họ cũng có thể bị coi là đồng phạm do cung cấp hỗ trợ công nghệ quan trọng.

4. Liên quan đến các dự án kinh doanh trái phép ( Tội kinh doanh trái phép )

Đặc điểm điển hình: Giao dịch tiền điện tử + Trao đổi ngoại hối ngoài sàn + Kênh nạp rút tiền fiat

Điểm quyết định chính:

• Có cung cấp dịch vụ nạp và rút giữa tiền ảo và tiền pháp định không
• Có thiết lập mô-đun giao dịch OTC bên ngoài, kết nối các loại tiền tệ với tiền pháp định hay không?
• Có hoàn thành việc đối chiếu và trao đổi giữa người dùng trong và ngoài nước thông qua việc kết nối với tiền ảo hay không?
• Có thực hiện giao dịch ngoại hối hoặc cung cấp dịch vụ môi giới thanh toán mà không có giấy phép hay không

Ngay cả khi nền tảng không trực tiếp nắm giữ tài sản của khách hàng, chỉ cần xây dựng hệ thống khớp lệnh, logic hoán đổi hoặc giao diện giao dịch, bên kỹ thuật cũng có thể bị kết án vì tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh trái phép.

Các nhà phát triển làm thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Để tránh "bị động gánh trách nhiệm", các nhà phát triển nên:

1. Xem mô hình: Dự án có tồn tại cấu trúc rủi ro cao như liên quan đến cờ bạc, đa cấp, huy động vốn trái phép hoặc kinh doanh trái phép hay không.

2. Hỏi logic: Làm rõ nguồn gốc token, dòng chảy vốn của người dùng, cơ chế thanh toán token và các vấn đề quan trọng khác.

3. Ghi chép: Trong thỏa thuận kỹ thuật, cần làm rõ rằng mình chỉ cung cấp dịch vụ phát triển, không chịu trách nhiệm về hoạt động. Ghi lại các cuộc thảo luận với bên dự án về tính tuân thủ, làm bằng chứng tự bảo đảm cho giai đoạn sau.

Kết luận

Trong ngành Web3, khả năng kỹ thuật và ý thức pháp lý đều không thể thiếu. Các nhà phát triển cần có khả năng nhận diện rủi ro hình sự cơ bản, có thể xác định liệu dự án có liên quan đến mô hình rủi ro cao ngay từ giai đoạn đầu, kịp thời cảnh báo và tránh được. Chỉ những nhà phát triển vừa am hiểu công nghệ vừa nắm rõ ranh giới pháp lý mới có thể trở thành những người xây dựng thực sự có khả năng phán đoán và sinh tồn. Ý thức tuân thủ pháp lý bên ngoài công nghệ chính là năng lực cạnh tranh cốt lõi không thể thiếu của các nhà phát triển Web3 hiện đại.