Singapore phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12.8 tỷ nhân dân tệ

Gần đây, cảnh sát Singapore đã thành công trong việc phá vỡ vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ, vượt xa ước tính ban đầu là 5,4 tỷ. Khi cuộc điều tra được tiến sâu, số người liên quan đã tăng từ 10 lên 34 người, tài sản mà cảnh sát thu giữ cũng liên tục gia tăng.

Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã triển khai hơn 400 nhân viên cảnh sát để thực hiện các cuộc đột kích trên toàn quốc. Họ đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang, cùng với một lượng lớn tiền mặt, thanh vàng, hàng xa xỉ và tài sản ảo. Hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt, còn 8 người khác đang bị truy nã.

10 nghi phạm này đều đến từ khu vực Minh Nam, Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Bang Phúc Kiến". Họ đã đến Singapore từ năm 2017 và sinh sống tại các khu vực sang trọng, có cuộc sống xa hoa. Họ thực hiện Rửa tiền thông qua việc thành lập các công ty ma, đầu tư vào bất động sản và thường xuyên ra vào các sòng bạc.

Cuộc điều tra phát hiện rằng, những khoản tiền bẩn này chủ yếu đến từ hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong đó, hai nghi phạm chính là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim có tiếng tăm trong ngành. Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", đứng đầu nhiều nhóm cờ bạc trực tuyến, tổng số nhân viên từng đạt con số ấn tượng hơn 10.000 người. Tô Hải Kim thì hoạt động tích cực trong giới lừa đảo trực tuyến tại Philippines, đồng thời đam mê tham gia các hoạt động xã hội ở Singapore để nâng cao độ nổi bật.

Vụ việc này đã phơi bày những thiếu sót của Singapore trong việc chống rửa tiền và kiểm tra visa, đồng thời gây ra lo ngại về vị thế trung tâm tài chính của quốc gia này. Để ứng phó với sự việc, nhiều ngân hàng ở Singapore đã bắt đầu tăng cường kiểm tra tài khoản của công dân từ một số quốc gia, và việc xin visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.

Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ Shanmugam cho biết Singapore sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tài chính. Ông nhấn mạnh rằng, một khi bị kết tội, tội phạm sẽ phải chịu án tù tại Singapore, và sau khi mãn hạn tù sẽ bị trục xuất về nước hoặc dẫn độ sang quốc gia khác.

Vụ án này một lần nữa đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với việc quản lý tiền ảo, dự kiến chính phủ Singapore sẽ thắt chặt các chính sách liên quan hơn nữa. Đồng thời, cách xử lý khối tài sản lớn bị tịch thu cũng trở thành một vấn đề pháp lý phức tạp.

Tổng thể mà nói, vụ rửa tiền này không chỉ gây sốc cho xã hội Singapore, mà còn dấy lên nhiều suy nghĩ và thảo luận về các khía cạnh như quản lý tài chính, chính sách di cư, v.v. Chính phủ Singapore đang đối mặt với thách thức làm thế nào để đạt được sự cân bằng giữa việc duy trì vị thế trung tâm tài chính và tăng cường quản lý.