Từ dữ liệu on-chain đến giao dịch thành công: Chia sẻ kinh nghiệm của một chuyên gia giao dịch tài sản tiền điện tử

Trong lĩnh vực giao dịch tài sản tiền điện tử, có một chuyên gia đến từ Đài Loan đã thành công trong việc chuyển mình từ nhân viên sàn giao dịch sang nhà giao dịch độc lập nhờ vào chiến lược dựa trên dữ liệu độc đáo và kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt của mình. Ông đã gia nhập ngành công nghiệp mã hóa vào năm 2017, và vào năm 2019, ông tham gia vào bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này đã giúp ông xây dựng được nhận thức sâu sắc về ngành và nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.

Năm 2022, anh rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Giai đoạn đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, nhưng với sự thay đổi của thị trường, anh nhạy bén chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược giao dịch của anh ấy có những đặc điểm nổi bật: không chú ý đến định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh, bằng cách thiết lập chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh ấy liên tục tối ưu hóa logic giao dịch, từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, đến hành vi thao túng của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực chính của từng đồng coin. Thông qua việc phân tích sâu sắc các hoạt động on-chain này, anh ấy liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, các vị trí chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi. Gần đây, dự án MOODENG đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh, giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ lớn MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các địa chỉ lớn", cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Trong quá trình giao dịch, anh ấy nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ" tiêu chuẩn hóa, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách có các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương thông qua mô hình toán học. Chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương.

Đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

1. Công cụ phân tích nội bộ token: Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn, nhận diện hành vi của nhà đầu tư lớn, đánh giá độ tập trung nắm giữ, dự đoán hoạt động của nhà đầu tư lớn.

2. Tín hiệu FOMO CALL: Công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ gom hàng của một token đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường.

Trong thị trường tài sản tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi. Do đó, chiến lược giao dịch cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn có thể của các nhà đầu tư lớn.

Chiến lược của ông bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng các công cụ để lọc ra những địa chỉ này, ông và đội ngũ của mình đã xây dựng danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Theo dõi các hoạt động đồng bộ của các cụm địa chỉ nhất định, bao gồm việc thu thập và phân phối tài sản tập thể.
• Kiểm soát vị trí: Tránh việc lọt vào danh sách 100 người nắm giữ lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không làm ảnh hưởng đến nhịp độ thao tác của các nhà đầu tư chính.
• Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một đồng tiền nào đó, hãy theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ.

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ của anh ấy. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã phát hiện ra một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt lâu dài đổ xô vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ, từ từ theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đây của nhà đầu tư chính. Cuối cùng, MOODENG đã từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư chính" trong quá trình này.

Thay đổi chu kỳ của thị trường tài sản tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý về nguồn vốn sẽ khác nhau trong các thời kỳ khác nhau:

• Vòng quay các đồng coin chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH.
• Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển giao gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana.
• Lĩnh vực Meme và sự chuyển đổi kể chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, vốn cũng sẽ chuyển động do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong kể chuyện.

Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của anh ấy theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch và dòng tiền trên chuỗi, hỗ trợ quyết định.

Thị trường tăng trưởng mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

• Đánh giá độc lập: Giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo tâm lý thị trường.
• Chốt lời kịp thời: Ngay cả khi thị trường tăng, việc thoát khỏi một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài.
• Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh.

Đối với những lo âu thường gặp trong thị trường bò, như sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự biến động tâm lý do điều chỉnh ngắn hạn, cách ứng phó của anh ấy bao gồm:

• Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công.
• Tạo môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi tín hiệu cảm xúc.
• Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro.

Ông ấy cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn quan hệ, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.

"Cha giàu cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của nó. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy cho anh ta suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình".

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác, chẳng hạn như phân tích KOL trên chuỗi, mạng xã hội và cộng đồng. Anh ấy cho rằng, sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3.

Tóm lại, chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần sự điều chỉnh động liên tục. Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Bằng cách duy trì dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Đồng thời, thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy luôn giữ mình ở vị trí tiên phong trong kiến thức.