Thủ phạm chính của vụ đánh cắp Tài sản tiền điện tử 4,5 tỷ đô la trở thành nhân chứng chính của chính phủ Hoa Kỳ

Năm 2022, cặp vợ chồng Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền 4,5 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Những tài sản này xuất phát từ một sự kiện tấn công mạng của một sàn giao dịch. Năm ngoái, cả hai đã thừa nhận tội.

Báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ Mỹ trong một vụ xử lý liên quan đến vụ rửa tiền của dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với bối cảnh của vụ rửa tiền lớn liên quan đến tài sản tiền điện tử này.

Nhìn lại vụ án

Để dễ hiểu, dưới đây là dòng thời gian quan trọng của vụ án:

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch.
• Tháng 4 năm 2021: FBI bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
• Năm 2021: Nhiều nền tảng tiền điện tử liên quan đến rửa tiền bị đóng cửa, một số người sáng lập nền tảng nhận tội.
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Mỹ nhận khoảng 94643,3 coin Bitcoin.
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
• Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị tuyên án phạm tội trộm cắp.

Vợ chồng Liechtenstein thừa nhận họ đã có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một sàn giao dịch, đánh cắp một số tiền lớn. Họ đã nhiều lần sử dụng các dịch vụ như Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các máy trộn khác.

Từ tội phạm chính đến nhân chứng

Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Tuy nhiên, những dịch vụ trộn coin này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể hoạt động rửa tiền của họ. Phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.

Liechtenstein cho biết chưa bao giờ liên hệ trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov. Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu coin Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Các quỹ này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.

Liechtenstein, đối mặt với án tù tối đa 20 năm, đã chọn hợp tác với các nhà chức trách Mỹ, tiết lộ nội dung bên trong của vụ án. Nói một cách đơn giản, họ đã rửa tiền trên Bitcoin Fog, vô tình xác nhận chức năng rửa tiền của nền tảng này và cuối cùng trở thành nhân chứng của vụ án.

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Cần lưu ý rằng các trình trộn tài sản tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang bị các cơ quan quản lý chú ý và đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của trình trộn bitcoin Helix và Coin Ninja vì hoạt động doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Vì trong vụ án này, kẻ tấn công đã sử dụng nhiều phương thức phức tạp để rửa tiền, dẫn đến việc theo dõi nguồn tiền trở nên khó khăn hơn, dưới đây là một số đề xuất nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:

1. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo hoàn thiện: Thiết lập hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động khả nghi và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để tiến hành điều tra.

4. Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tích cực hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Do tội phạm liên tục cải tiến các chiến lược rửa tiền, chẳng hạn như sử dụng giao dịch phân tán, các con đường ẩn danh hoặc lỗ hổng kỹ thuật, việc trao đổi và hợp tác định kỳ trong ngành là vô cùng quan trọng.