Vụ lừa đảo Tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ tầm quan trọng của việc quản lý

Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phải một số vấn đề trong quá trình thúc đẩy việc tự do hóa tài sản tiền điện tử, trong đó đáng chú ý nhất là những hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: các cơ quan chức năng đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn đối với một dự án Tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ lừa đảo tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng tài sản lớn cùng với một vài khẩu súng.

Dự án có tên Smart Trade Coin đã gây ra sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà đầu tư kể từ năm 2021. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, số người dùng bị lừa trong dự án này lên tới 50.000, với tổng thiệt hại vượt quá 2 tỷ USD.

Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử, cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch qua một giao diện duy nhất và cấu hình các robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, những hứa hẹn này được coi là không thực tế.

Năm 2023, một nhà phân tích chính đã nhiều lần chỉ ra trong một bài nghiên cứu rằng dự án này rất có thể là một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% tiết kiệm và không thể xác minh xem những khoản tiền này có bị đội ngũ dự án chiếm đoạt hay không. Khoảng một nửa số người bình luận trên cửa hàng ứng dụng cũng cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo.

Thông qua phân tích blockchain, đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu giữ và chuyển nhượng tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, các khoản tiền chính đã được chuyển ra một chiều với khối lượng lớn thông qua các địa chỉ cụ thể, liên quan đến số tiền khổng lồ, gần với số tiền tổn thất ước tính. Những khoản tiền này hoặc trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, hoặc trải qua nhiều lớp chuyển nhượng, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.

Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự được đệ trình chống lại nền tảng này. Vào năm 2021, 50 người đã tụ tập trước tòa án Ankara để phản đối. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ để vay tiền hoặc bán tài sản, ô tô, để có được cái gọi là "lợi nhuận 36% hàng tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không có lợi nhuận, mà còn rơi vào tình trạng nợ nần.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng hoạt động không minh bạch, tiếp thị lừa đảo và thiếu thông tin của công ty này đều cho thấy đây là một trò lừa đảo được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Sự kiện này đã gây ra sự suy ngẫm trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý tài sản tiền điện tử. Mọi người nhận ra rằng chỉ theo đuổi sự tự do của tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng một khung quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự đạt được niềm tin và sự chấp nhận rộng rãi của công chúng.

Do đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành Tài sản tiền điện tử cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt việc vận hành tuân thủ, Tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng giá trị tài sản.