Tài sản tiền điện tử trộm cắp chính bị chuyển sang xét xử rửa tiền làm nhân chứng liên bang

Năm 2022, cặp đôi được gọi là "cặp vợ chồng trộm tiền mã hóa" Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì âm mưu rửa tiền từ vụ tấn công hack của một nền tảng giao dịch, trong đó 45 triệu USD tài sản tiền điện tử bị đánh cắp, và họ đã thừa nhận tội lỗi vào năm ngoái.

Báo cáo mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đang tham gia với tư cách là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa liên quan đến vụ án rửa tiền dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đang diễn ra. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý của mọi người về nguồn gốc và diễn biến của các vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Thời gian sự kiện

• Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD từ một nền tảng giao dịch nào đó.
• Tháng 4 năm 2021: FBI bắt giữ Roman Sterlingov, nhà điều hành chính của Bitcoin Fog
• Năm 2021: Bitcoin Fog và nền tảng Helix liên quan đến rửa tiền bị đóng cửa, người sáng lập Helix nhận tội
• Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví chính phủ nhận khoảng 94643,3 đồng Bitcoin
• Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
• Tháng 8 năm 2023: Cặp vợ chồng nhận tội, bị kết án phạm tội trộm cắp

"Cặp vợ chồng trộm tiền điện tử" cho biết, họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống của một nền tảng giao dịch, đánh cắp một số tiền lớn. Họ đã sử dụng Bitcoin Fog để thực hiện tới 10 lần rửa tiền, sau đó chuyển sang các máy trộn khác.

Sự chuyển đổi từ tội phạm chính thành nhân chứng

Trong phiên tòa mới nhất, cặp vợ chồng Liechtenstein thừa nhận đã sử dụng Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn là Helix. Họ cho biết, dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể hoạt động rửa tiền, phần lớn tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.

Liechtenstein nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ giao tiếp hay quen biết trực tiếp với người điều hành Bitcoin Fog, Sterlingov. Năm 2021, các cơ quan chức năng đã cáo buộc Bitcoin Fog đã rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng coin, giá trị giao dịch vào thời điểm đó khoảng 335 triệu USD, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính.

Đối mặt với án tù tối đa 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với chính quyền và tiết lộ những chi tiết bên trong của vụ án. Sự chuyển biến này cho thấy, kẻ phạm tội trước đây giờ đây trở thành nhân chứng then chốt chứng minh rằng Bitcoin Fog thực sự được sử dụng để rửa tiền.

Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Cần lưu ý rằng các trình trộn tài sản tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang bị các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ. Vào tháng 10 năm 2020, các cơ quan chức năng đã phạt 60 triệu đô la tiền dân sự đối với các nhà điều hành của trình trộn Bitcoin Helix và Coin Ninja vì không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

Xét thấy sự phức tạp của những sự kiện như vậy, dưới đây là một số đề xuất để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền:

1. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, bao gồm thu thập thông tin danh tính, xác minh địa chỉ, v.v.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, nhận diện các hoạt động đáng ngờ.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo các giao dịch hoặc hoạt động khả nghi, kịp thời xử lý và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.

4. Tăng cường hợp tác trong ngành: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời xác định và ứng phó với các chiến lược rửa tiền mới nổi.

Khi các tội phạm liên tục điều chỉnh phương pháp rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cần duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để đối phó với bối cảnh tội phạm mã hóa đang thay đổi nhanh chóng.