Sự kiện an ninh Blockchain và động thái quản lý ngành vào tháng 5 năm 2024

Cuộc tấn công của hacker

Năm 2024, đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng lớn vào tháng 5, tổng thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD:

• Gala Games bị mất 22,5 triệu USD do rò rỉ khóa riêng.
• Sonne Finance đã mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng
• GNUS bị tấn công thiệt hại 1,27 triệu đô la Mỹ
• Alex Lab đã mất 6,3 triệu đô la do bị đánh cắp khóa riêng
• Dự án pump.fun bị tấn công mất 1,9 triệu đô la Mỹ

Ngoài ra còn xảy ra nhiều sự cố tấn công quy mô nhỏ khác như Bloom, Galaxy Fox, Tsuru, Predy Finance.

Lừa đảo qua câu cá

Sự kiện lừa đảo qua câu cá tăng mạnh vào tháng 5, gây thiệt hại khoảng 97,4 triệu đô la.

• Địa chỉ của một cá voi lớn đã bị lừa đảo bằng cách đầu độc địa chỉ, thiệt hại 72 triệu USD
• Nhiều địa chỉ bị lừa đảo qua mạng, tổng thiệt hại vượt quá 15 triệu USD
• Dự án giả mạo Rugpull trên chuỗi Polygon gây thiệt hại khoảng 490.000 USD

Tội phạm mã hóa

5 tháng gia tăng các vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử, nhiều vụ có số tiền liên quan vượt quá 100 triệu USD:

• Thành Đô phá án liên quan đến 138 tỷ nhân dân tệ trong vụ án ngân hàng ngầm tiền điện tử lớn.
• Cát Lâm phá án liên quan đến vụ kinh doanh tiền ảo trái phép 21.4 tỷ nhân dân tệ.
• Hoa Kỳ kiện người thừa kế trang sức Cartier vì nghi ngờ sử dụng USDT để rửa tiền hàng trăm triệu đô la.
• Mỹ bắt giữ người đứng đầu mạng lưới zombie thực hiện lừa đảo trực tuyến 130 triệu USD
• Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ 127 người, bị nghi ngờ thực hiện lừa đảo quốc tế thông qua mô hình Ponzi.

Ngoài ra, nhiều vụ án tội phạm tiền điện tử cũng đã bị phá ở Hồng Kông, Malaysia và các nơi khác.

Giám sát ngành

Các quốc gia trên toàn cầu tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử:

• Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật FIT21 về tiền mã hóa
• Ngân hàng trung ương Brazil dự kiến xây dựng các quy định về stablecoin và tiền điện tử
• Hàn Quốc sửa đổi "Luật Tặng" cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp
• Ủy ban Chứng khoán Philippines dự định triển khai khung quy định cho tài sản tiền điện tử
• Thụy Sĩ đã tiến hành tư vấn về khuôn khổ báo cáo tiền điện tử toàn cầu
• Cơ quan Thuế Canada tăng cường cuộc chiến chống trốn thuế tài sản ảo

Động thái quản lý của Hong Kong

• Ủy ban Chứng khoán yêu cầu mọi khâu trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều cần có giấy phép và được công nhận.
• Cảnh báo công chúng đề phòng "Quantum AI" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo
• HashKey Group nhận được giấy phép AMLO, trở thành kỳ lân toàn quyền về tài sản ảo tại Hồng Kông

Các sự kiện quan trọng khác

• Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin rằng 61.000 Bitcoin trong vụ án của Tiền Chí Mẫn có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
• Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD quyên góp từ dự án tiền mã hóa bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử
• Ủy ban hành động chính trị siêu cấp tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024