Hai người đàn ông bị buộc tội trong vụ lừa đảo quốc tế OmegaPro trị giá 650 triệu USD

Trang chủTin tức* Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông vì đã điều hành và quảng bá chương trình đầu tư OmegaPro.

• Hơn 650 triệu đô la đã bị cáo buộc lấy từ các nhà đầu tư giữa năm 2019 và 2023.
• Các bị cáo bị buộc tội lừa dối nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn sai lệch về lợi nhuận và tính hợp pháp của quy định.
• Các công tố viên cho rằng các nạn nhân không thể lấy lại tiền sau sự sụp đổ của OmegaPro và chuyển đổi sang Broker Group.
• FBI, IRS và Bộ An ninh Nội địa đang điều tra, với các bị cáo đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết án. Hai người đàn ông, Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso, đã bị truy tố ở Puerto Rico vì vai trò của họ trong cái mà các quan chức Mỹ mô tả là một kế hoạch đầu tư lớn. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cặp đôi này bị cáo buộc đã điều hành và quảng bá OmegaPro, một nền tảng toàn cầu đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 650 triệu đô la.

• Quảng cáo - Cáo trạng cho biết Sims đã thành lập và bắt đầu quảng bá OmegaPro vào đầu năm 2019 và Reynoso đã tham gia dự án trong vòng vài tháng. Các công tố viên cho biết OmegaPro đã cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300% chỉ trong 16 tháng, sử dụng mô hình đa cấp tập trung vào giao dịch ngoại hối (Forex). Người tham gia được thông báo mua "gói" đầu tư bằng tiền ảo, chẳng hạn như tiền điện tử.

Cơ quan chức năng cáo buộc rằng Sims và Reynoso đã thu hút nhà đầu tư bằng cách tổ chức các sự kiện quảng bá lớn, chiếu logo của công ty lên những địa điểm nổi tiếng như Burj Khalifa ở Dubai, và thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội để làm nổi bật lối sống xa hoa của họ. “Như đã cáo buộc, các bị cáo đã lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương ở Mỹ và nước ngoài, lừa đảo họ hơn 650 triệu đô la bằng cách đưa ra những lời hứa giả mạo về lợi nhuận lớn và rằng tiền của họ là an toàn,” ông Matthew R. Galeotti, người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Bộ phận Hình sự cho biết.

Các tài liệu tòa án cáo buộc hai người này đã tuyên bố sai sự thật rằng OmegaPro đã được cấp phép và vượt qua sự giám sát của các cơ quan quản lý, và đã sử dụng ảnh hưởng của họ để thuyết phục người khác về tính hợp pháp của nó. Các quỹ được thu thập được báo cáo là đã được chuyển qua các ví tiền điện tử do những người trong cuộc kiểm soát và sau đó được phân tán để che giấu nguồn gốc của chúng. Cả hai người đàn ông được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la cá nhân.

Vào đầu năm 2023, OmegaPro đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ đã bị hack. Các nạn nhân được trấn an rằng số tiền của họ vẫn an toàn và sẽ được chuyển sang một nền tảng mới có tên là Broker Group. Tuy nhiên, theo các quan chức, không có nhà đầu tư nào bị ảnh hưởng có thể khôi phục số tiền của họ.

Các đặc vụ từ FBI, Cục Điều tra Hình sự IRS và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đang làm việc trong vụ án này cùng với các đối tác quốc tế. Nếu bị kết tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền, Sims và Reynoso mỗi người có thể phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.

Văn phòng hiện trường San Juan của FBI đang tìm kiếm để xác định thêm các nạn nhân của kế hoạch OmegaPro từ năm 2018 đến 2023. Bất kỳ ai đã mất tiền hoặc có thông tin liên quan được khuyến khích điền vào một mẫu trực tuyến ngắn. FBI cũng yêu cầu những người biết các nạn nhân có thể chia sẻ mẫu này để họ có thể lên tiếng.

• Quảng cáo - #### Các bài viết trước:

• Đồng Meme ‘MechaHitler’ do AI tạo ra tăng vọt, gây phản ứng dữ dội
• Monero được giới thiệu trên Mises Wire; Giá tăng 104% so với năm trước
• Chỉ số Dow giảm khi Trump kiên quyết về hạn chót thuế quan, các ngân hàng cân nhắc
• Quốc hội tranh luận về quy định stablecoin giữa lúc Trump thúc đẩy tiền điện tử
• Dòng tiền ra Bitcoin tăng mạnh khi các nhà đầu tư tổ chức báo hiệu một nền tảng tăng giá mới

• Quảng cáo -