Meme token: Tài sản tiền điện tử thị trường vùng xám

Trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, ngoài các mã thông dụng như Bitcoin và Ethereum, còn có một loại được gọi là "meme token". Những tài sản này thường được phát hành trực tiếp bởi các cá nhân hoặc tổ chức nhỏ, thường thiếu giấy trắng và kế hoạch dự án hoàn chỉnh.

Gần đây, một tin tức về một sinh viên sinh năm 2000 bị kết án vì tội lừa đảo do phát hành meme token đã gây ra nhiều tranh cãi. Các vụ án như vậy không phải là hiếm trong giới Tài sản tiền điện tử, nhưng nó đã làm nổi bật những rủi ro pháp lý mà việc phát hành và giao dịch các tài sản mã hóa không phổ biến phải đối mặt trong môi trường quản lý hiện tại.

Tổng quan vụ án

Vào tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối tên là Yang nào đó đã phát hành một loại meme token có tên BFF trên một chuỗi công khai ở nước ngoài. Anh ta đã bơm 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF làm thanh khoản ban đầu cho dự án. Tuy nhiên, ngay trong giây phút thêm thanh khoản, một nhà đầu tư tên là Luo nào đó đã ngay lập tức đổi 50.000 BSC-USD lấy một lượng lớn BFF.

Chỉ sau 24 giây, Yang đã rút lại thanh khoản trong dự án, dẫn đến sự sụt giảm giá trị của BFF coin. Đầu tư của Luo ngay lập tức bốc hơi, chỉ còn lại giá trị không đáng kể. Sau đó, Luo đã tìm được Yang thông qua mối quan hệ và báo cáo với cơ quan công an địa phương. Cuối cùng, Yang đã bị bắt vì bị nghi ngờ tội lừa đảo.

Tranh chấp pháp lý

Cơ quan kiểm sát buộc tội Yang某某 phạm tội lừa đảo, lý do là anh ta đã tạo ra một tài sản tiền điện tử giả mạo mang tên giống như một dự án nổi tiếng khác, và thông qua việc thêm và rút lại tính thanh khoản để dụ dỗ các nhà đầu tư mắc bẫy. Tuy nhiên, cáo buộc này còn gây tranh cãi.

Có ý kiến cho rằng, vụ án này không nên đơn giản được định tính là lừa đảo:

1. Nhà đầu tư có thể không bị lừa, mà là tham gia đầu cơ bằng cách sử dụng chương trình giao dịch tự động. Lão Tô đã hoàn thành giao dịch ngay giây phút mà Yang nào đó thêm thanh khoản, tốc độ này gần như không thể đạt được bằng thao tác thủ công.

2. Điều tra cho thấy, ông Luo có thể là một nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia vào các giao dịch high-risk meme token. Điều này có nghĩa là ông có thể hiểu rõ các rủi ro liên quan.

3. Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, việc thêm và rút thanh khoản nhanh chóng mặc dù gây tranh cãi, nhưng không phải là một hoạt động hiếm. Nhiều người tham gia coi đây là một chiến lược đầu tư có rủi ro cao.

Lời nhắc rủi ro pháp lý

Mặc dù có tranh cãi về việc hành vi của Yang có cấu thành tội lừa đảo hay không, nhưng việc phát hành meme token vẫn là một hành động có rủi ro cao. Nó có thể liên quan đến nhiều rủi ro pháp lý như kinh doanh trái phép, huy động vốn trái phép hoặc cờ bạc. Đặc biệt trong môi trường quản lý hiện tại, bất kỳ hình thức hoạt động ICO nào (phát hành token lần đầu), dù được thực hiện trong nước hay quốc tế, chỉ cần bên dự án có mặt tại Trung Quốc, đều có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.

Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc tham gia giao dịch meme token cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Điều này không chỉ bao gồm rủi ro mất tiền, mà còn có thể liên quan đến rủi ro pháp lý. Khuyên các nhà đầu tư nên cẩn trọng, tìm hiểu đầy đủ về các luật và quy định liên quan, tránh tham gia vào các hoạt động tài chính có thể vi phạm pháp luật.