Thẩm phán phong tỏa số tiền trị giá 57 triệu đô la từ khoản thu $LIBRA

Một thẩm phán ở Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Circle đóng băng hơn 57 triệu USD giá trị USDC—được cho là số tiền thu được từ vụ pump-and-dump $LIBRA của Tổng thống Argentina Javier Miliei—trong một lệnh của tòa án được ban hành vào thứ Ba.

Đây là tập mới nhất trong một câu chuyện mở rộng bắt đầu với sự ra mắt của $LIBRA, một mã thông báo được coi là một khoản đầu tư vào doanh nghiệp Argentina. Giá của token tăng nhanh sau khi Tổng thống Milei công khai xác nhận nó. Token đã sụp đổ ngay sau đó, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị cho Milei và khiến vô số nhà đầu tư nắm giữ túi.

Lệnh đông lạnh là một phần của vụ kiện tập thể đề xuất được đệ trình chống lại Kelsier Ventures, tổ chức rõ ràng đứng sau token, và Meteora, nền tảng được sử dụng để bán nó. Vụ kiện cũng đã nêu tên một nhóm cá nhân, bao gồm Giám đốc điều hành Kelsier Hayden Davis và các thành viên trong gia đình Thomas và Gideon Davis, với tư cách là bị đơn. Như đã mô tả trong vụ kiện:

"Các Bị cáo tiếp thị $LIBRA như một khoản đầu tư vào 'các doanh nghiệp nhỏ của Argentina' khi nó không phải là loại nào. Họ đã bán mã thông báo thông qua một nền tảng, Meteora, cho phép họ thao túng giá của tiền điện tử vô giá trị của mình để họ có thể bơm nó lên nhanh chóng và sau đó rút tiền của nhà đầu tư ra trước khi giá chắc chắn sụp đổ.

Các tài liệu ủng hộ lệnh đóng băng chi tiết về vụ lừa đảo $LIBRA. Nó tuyên bố rằng các bị cáo đã tuyển dụng Milei và những người quảng bá khác để thúc đẩy token khi ra mắt, trong khi giữ lại phần lớn nguồn cung cho công chúng để dễ dàng thao túng giá.

Người đại diện cho nhóm nguyên đơn đề xuất, Omar Hurlock, cho biết rằng gần 58 triệu USD trị giá USDC - số tiền thu được từ việc pump và dump - đã nằm trong ví Circle do Davis kiểm soát và việc đóng băng là cần thiết để ngăn chặn các bị cáo tiêu hủy chúng.

“Chỉ với một vài thao tác, các Bị cáo có thể chuyển toàn bộ số tiền thu được từ $LIBRA đang giữ trong tiền điện tử, bao gồm cả nội dung của các Ví Chủ đề, ra khỏi tầm với của tòa án này và những nạn nhân mà chúng thuộc về một cách hợp pháp,” đọc đơn yêu cầu đóng băng.

Hôm qua, tòa án đã đồng ý: họ đã ra lệnh ngăn chặn các bị cáo tiếp cận tài sản. Lệnh cũng áp dụng cho Circle (not một defendant), người phải đóng băng tất cả USDC trong các ví có liên quan.

Ai là Hayden Davis, Giám đốc điều hành của Kelsier Vetures?

Việc đóng băng là một bước sơ bộ trong cái hứa hẹn sẽ trở thành một vụ kiện tập thể lớn: Hurlock cho biết các bị cáo đã đánh cắp hơn 280 triệu đô la thông qua trò lừa đảo $LIBRA.

Sau khi token sụp đổ và sự chỉ trích về dự án gia tăng, Davis đã đăng một video lên Twitter, tự giới thiệu mình là một cố vấn của tổng thống Argentina và thừa nhận rằng "mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch" với việc ra mắt $LIBRA. Mặc dù anh ta hứa sẽ hoàn trả "mỗi đô la duy nhất đã thu được từ phí, hoặc farming hoặc thanh khoản," vụ kiện tập thể cáo buộc Davis và các bị cáo đồng phạm của anh ta đang tìm cách tránh trách nhiệm cho thất bại của $LIBRA.

"Anh ấy là một kiến trúc sư của trò lừa đảo $LIBRA. Anh ta đã thực hiện các vụ gian lận tiền điện tử khác trước và sau khi $LIBRA được làm sáng tỏ. Anh ta (and các đồng bị cáo thành viên gia đình của mình, Thomas và Gideon) đã trốn tránh dịch vụ. Quan trọng nhất, Davis đã thể hiện sự quan tâm rất ít đến việc hoàn lại tiền cho những người mua $LIBRA, nhận xét 'thật là điên rồ khi mọi người sẽ ném tất cả tiền tiết kiệm cả đời của họ vào những thứ này' và đổ lỗi cho các nạn nhân của mình vì đã thực hiện một 'khoản đầu tư hoàn toàn đầu cơ'.

Hayden Davis và Kelsier liên quan đến lừa đảo $MELANIA

Thực tế, thông tin về Kelsier Ventures rất hạn chế. Trang web của nó hiện đã ngừng hoạt động, nhưng một phiên bản của nó dường như vẫn có thể truy cập được. Nó không chứa bất kỳ thông tin nào về các dự án khác mà Kelsier đã tham gia.

! Kelsier screengrabTheo Bubblemaps trên X, Hayden Davis cũng tham gia vào vụ bơm và bán phá giá $MELANIA, tương tự như vậy chứng kiến các nhà đầu tư đổ xô vào một đồng tiền có liên quan đến chính trị mơ hồ chỉ để nó sụp đổ đáng kể ngay sau đó.

Hayden thừa nhận rằng anh đã tham gia vào việc ra mắt MELANIA và đã chốt lời nó pic.twitter.com/9RzlyTd1KG

— Bubblemaps (@bubblemaps) 17 tháng 2, 2025

Davis vẫn là một người tự do, bất chấp các vụ kiện. Tuy nhiên, sự giám sát đang gia tăng: các công tố viên liên bang ở Argentina đang điều tra vụ việc, và đã có những yêu cầu phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với Davis. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đã xảy ra—chưa.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

Hiện tại, những người bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo $LIBRA có thể yên tâm rằng một phần lớn số tiền thu được của nó hiện đã bị đóng băng và Davis và các đồng bị cáo của anh ta không thể tiếp cận được. Cả bị cáo và Circle sẽ có cơ hội xuất hiện trước Thẩm phán vào ngày 9 tháng 6, nơi họ có thể tranh luận tại sao lệnh cấm không nên được gia hạn trong suốt thời gian của vụ kiện.

Xem: Đưa Metanet vào cuộc sống với Teranode