Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ Nhắm vào Gian lận Tiền điện tử: $400 triệu Tài sản Bị tịch thu Được Công bố

🔹 Lần đầu tiên trong lịch sử, Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố công khai chi tiết về nỗ lực toàn cầu của mình để chống lại các trò lừa đảo tiền điện tử. Theo những phát hiện của họ, cơ quan này đã thu giữ gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt thập kỷ qua, chủ yếu từ các băng nhóm lừa đảo tinh vi sử dụng các nền tảng đầu tư giả. 🔹 Tại trung tâm của những hoạt động này là Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu, nơi theo dõi tội phạm kỹ thuật số bằng phần mềm tiên tiến, truy dấu miền và phân tích kiên nhẫn – không cần vũ khí hay thẻ. Nhà phân tích trưởng Jamie Lam đã giải thích tại một cuộc họp gần đây ở Bermuda:

"Họ sẽ gửi cho bạn một bức tranh của một nhà đầu tư trẻ, nhưng phía sau có thể là một ông lão ở Nga."

Cách mà những trò lừa đảo tiền điện tử này hoạt động Các kế hoạch được tính toán: chúng bắt đầu bằng cách cung cấp cho nạn nhân những khoản lợi nhỏ để xây dựng lòng tin, chỉ để biến mất khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện. “Mọi người nghĩ rằng họ an toàn khi sử dụng Bitcoin, nhưng điều đó không đúng,” cảnh sát Smith cảnh báo trong một buổi đào tạo cho các quan chức ở Bermuda. Ông chỉ ra rằng các nạn nhân thường thấy những gì dường như là một cơ hội vàng và không nhận ra rằng họ đang rơi vào một cái bẫy.

Hỗ trợ từ Coinbase và Tether – Các công ty lớn mất hàng tỷ đô la Lừa đảo tiền điện tử giờ đây đã trở thành một phần lớn của tội phạm trực tuyến. Theo FBI, 9.3 tỷ USD trong số 16.6 tỷ USD các vụ tội phạm internet được báo cáo ở Mỹ vào năm 2024 liên quan đến tiền điện tử. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là người cao tuổi, họ đã mất 2.8 tỷ USD – chủ yếu thông qua các trang web đầu tư giả. Thật may mắn, đã có những vụ thu hồi thành công. Trong một trường hợp, Cơ quan Mật vụ đã hợp tác với Coinbase và Tether để thu hồi 225 triệu USD trong USDT, đánh dấu một trong những vụ thu hồi quỹ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Công nghệ mạnh mẽ cần những cuộc điều tra mạnh mẽ Thống đốc Bermuda Andrew Murdoch tuyên bố:

“Công nghệ là một động cơ mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, nhưng nó cũng rất dễ bị lạm dụng. Chúng ta cần các công cụ điều tra mạnh mẽ để tương xứng với sự tinh vi của các tội phạm kỹ thuật số.”

#CryptoScams , #CryptoFraud , #CryptoCrime , #CyberSecurity , #CryptoNewss

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“