Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Thủ phạm thực hiện hành vi lừa đảo ngân hàng và Rửa tiền toàn quốc, đánh cắp 2 triệu đô la.

Tin tức Gate bot, ngày 30 tháng 6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết một người đàn ông Nigeria "không rõ tung tích" đã bị kết án vì điều hành một kế hoạch ngân hàng toàn quốc và Rửa tiền, với số tiền liên quan lên đến hơn 2 triệu đô la.

Theo thông cáo báo chí mới nhất của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), một người đàn ông 39 tuổi sống tại New Jersey, Oluwaseun Adekoya, đã bị tuyên bố có tội về tội lừa đảo ngân hàng, Rửa tiền và 9 tội danh trộm cắp danh tính tăng nặng.

Các cơ quan chức năng cho biết, Adekoya đã thu thập thông tin công khai về hạn mức tín dụng thế chấp dựa trên giá trị nhà (HELOC), xác định những người sở hữu số tiền lớn, sau đó sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa để tìm kiếm thông tin nhận dạng cá nhân của nạn nhân. Sau đó, Adekoya đã tuyển dụng một "mạng lưới quản lý khổng lồ" trên toàn quốc, chia sẻ thông tin với họ và cung cấp cho họ giấy tờ tùy thân giả để giả mạo khách hàng ngân hàng rút tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Để tránh bị phát hiện, Adekoya đã sử dụng mạng di động tạm thời và ứng dụng nhắn tin mã hóa để truyền tải thông điệp quan trọng, và rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng mang tên người khác. Các nhà chức trách cho biết, Adekoya đã nhiều lần bị kết án vì các tội danh liên quan đến lừa đảo kể từ năm 2008.

Các đặc vụ liên bang đã thu giữ đồng hồ Rolex của Adekoya, một chiếc nhẫn đính hôn Tiffany trị giá 51.000 USD, túi xách và giày hàng hiệu, cùng với một tài khoản ngân hàng có 26.000 USD. Phiên tòa của Adekoya sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10, anh ta sẽ phải đối mặt với ít nhất hai năm, tối đa 32 năm tù giam.