FinCEN đề xuất cấm Huione Group Campuchia tham gia vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ

Tin tức Gate.io: Cơ quan Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra đề xuất mới đối với nhóm Huione của Campuchia. Theo cuộc điều tra của FinCEN, nhóm Huione đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2025 và có liên quan đến các tổ chức hacker của Triều Tiên.

Khi đề xuất này có hiệu lực, các tổ chức tài chính của Mỹ sẽ phải ngừng cung cấp dịch vụ mở và quản lý tài khoản cho Huione và các thực thể liên quan của nó. Quan chức FinCEN Bessent đã chỉ ra rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán trực tuyến do Huione điều hành đã trở thành thị trường ưa thích của tội phạm mạng.

Nguồn tin: The Block