У Сінгапурі розкрили найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 12,8 мільярдів

Нещодавно поліція Сінгапуру успішно розкрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. Сума, залучена в цій справі, становить 12,8 мільярда юанів, що значно перевищує первісно оцінені 5,4 мільярда. У міру поглиблення розслідування кількість підозрюваних зросла з 10 до 34 осіб, а також продовжує зростати кількість вилучених активів.

15 серпня сингапурська поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у різних регіонах країни. Вони конфіскували 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, а також велику кількість готівки, золотих злитків, предметів розкоші та віртуальних активів. На сьогодні вже затримано 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку.

Ці 10 підозрюваних походять з південної частини провінції Фуцзянь у Китаї і називаються "Фуцзяньська банда". Вони прибули до Сінгапуру у 2017 році, проживаючи в розкішних районах і ведучи розкішне життя. Вони займалися відмиванням грошей, відкриваючи фіктивні компанії, інвестуючи в нерухомість і часто відвідуючи казино.

Дослідження виявило, що ці чорні гроші в основному походять з онлайн-азартних і шахрайських діяльностей. Серед двох основних підозрюваних, Ван Шуймін та Сюй Хайцзин, в індустрії є досить відомими. Ван Шуймін відомий як "Великий Мінь", під його керівництвом працює кілька груп онлайн-азартних ігор, кількість співробітників яких колись досягала вражаючих 10 тисяч людей. Сюй Хайцзин активно діє в колі онлайн-шахрайства на Філіппінах, а також охоче бере участь у соціальних заходах у Сінгапурі для підвищення своєї впізнаваності.

Ця справа виявила недоліки Сінгапуру у боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз, а також викликала занепокоєння щодо статусу країни як фінансового центру. Для реагування на цю ситуацію багато банків Сінгапуру почали посилювати перевірку рахунків громадян певних країн, а також процес подачі заявок на візи став більш суворим.

Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Муґен заявив, що Сінгапур вживатиме суворіших заходів для запобігання зловживанню фінансовою системою. Він підкреслив, що, якщо злочин буде доведено, злочинці відбуватимуть покарання в Сінгапурі, а після відбуття терміну їх буде депортовано до країни або екстрадовано в інші країни.

Ця справа знову привернула увагу до регулювання віртуальних валют, очікується, що уряд Сінгапуру ще більше посилить відповідні політики. Водночас, як впоратися з вилученими величезними активами, також стало складним юридичним питанням.

В цілому, ця справа відмивання грошей не лише шокувала суспільство Сінгапуру, але й викликала рефлексію та обговорення з кількох аспектів, таких як фінансовий нагляд, імміграційна політика тощо. Уряд Сінгапуру стикається з викликом, як знайти баланс між підтримкою статусу фінансового центру та посиленням регулювання.