Singapur, tarihin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, olayda 128 milyar tutarında bir miktar söz konusu.

Son günlerde, Singapur polisi ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını başarıyla çözmüştür. Bu davada söz konusu olan miktar 12.8 milyar RMB'ye ulaşmakta olup, başlangıçta tahmin edilen 5.4 milyar RMB'den çok daha fazladır. Araştırmanın derinleşmesiyle, davaya karışan kişi sayısı 10'dan 34'e yükselmiş ve polisin ele geçirdiği varlıklar da sürekli artmıştır.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla polis gücü ile ülke genelinde birçok yerde baskınlar gerçekleştirdi. 110 mülk, 62 lüks araç ve büyük miktarda nakit, altın külçesi, lüks tüketim malları ve sanal varlık ele geçirildi. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, 8 kişi ise firarda ve aranıyor.

Bu 10 şüpheli, Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. 2017'den beri Singapur'a geldikten sonra lüks bir bölgede yaşamakta ve savurgan bir yaşam sürmektedirler. Kara Para Aklama yapmak için sahte şirketler kurarak, gayrimenkul yatırımları yaparak ve kumarhanelere sık sık giderek faaliyet göstermektedirler.

Araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya çıkardı. İki ana şüpheli Wang Shuiming ve Su Haijin sektör içinde oldukça tanınmış. Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak adlandırılıyor ve altında birçok çevrimiçi kumar grubu bulunuyor, çalışan sayısı bir zamanlar şaşırtıcı bir şekilde 10.000'den fazla olmuştur. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılık çevresinde aktifken, aynı zamanda Singapur'da sosyal etkinliklere katılmayı seviyor ve tanınırlığını artırmaya çalışıyor.

Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki eksikliklerini ortaya çıkardı ve ülkenin finans merkezi statüsü hakkında endişelere yol açtı. Bu olaya yanıt olarak, Singapur'daki birçok banka belirli ülkelerin vatandaşlarının hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı ve vize başvuruları daha da katı hale geldi.

Hukuk ve İçişleri Bakanı Shanmugam, Singapur'un finansal sistemin kötüye kullanılmasını önlemek için daha sıkı önlemler alacağını belirtti. Suçluların mahkumiyetinin ardından Singapur'da hapis yatacağını ve cezasını tamamladıktan sonra ülkesine geri gönderileceğini veya başka ülkelere iade edileceğini vurguladı.

Bu dava, sanal para düzenlemesine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi ve Singapur hükümetinin ilgili politikaları daha da sıkılaştırması bekleniyor. Aynı zamanda, ele geçirilen büyük miktardaki varlıkların nasıl işleneceği de karmaşık bir hukuki sorun haline geldi.

Genel olarak, bu kara para aklama vakası sadece Singapur toplumunu şok etmekle kalmadı, aynı zamanda finansal düzenleme, göç politikaları gibi birçok alanda yeniden düşünme ve tartışmalara yol açtı. Singapur hükümeti, finans merkezi konumunu koruma ile düzenlemeleri güçlendirme arasında denge sağlamanın zorluğuyla karşı karşıya.