A expansão global do ecossistema de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático e seus impactos

Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) divulgou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, das Casas de Câmbio Ilegais e dos Mercados Online Ilegais". O relatório analisa em profundidade as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco em um novo ecossistema de crime digital que tem como núcleo os centros de fraude na internet, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais.

Logo após a publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 5 de maio de 2025 sanções contra o Exército Nacional Karen (KNA) da Birmânia e seus líderes, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, envolvidos em fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de organizações de hackers norte-coreanas e grupos de fraude no Sudeste Asiático.

A UNODC alerta que esses padrões de crime já possuem características de alta sistematização, profissionalização e globalização, e dependem da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório apela aos governos de todos os países para fortalecerem a regulação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovendo o compartilhamento de inteligência em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, a fim de conter esse risco de segurança global em rápida evolução.

O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do ecossistema criminoso

A indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático está a expandir-se rapidamente, e a região está a tornar-se um ponto central no ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão a explorar a fraca governança, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.

Alta liquidez e adaptabilidade coexistem

Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta fluidez e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente seus locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou nas condições geográficas. As quadrilhas de fraude frequentemente se deslocam entre locais como Camboja, Mianmar, Laos, Filipinas e Indonésia, formando uma tendência cíclica de "ataque - deslocamento - retorno". A estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com os pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, alojamentos locais e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência à sobrevivência e capacidade de reestruturação.

evolução sistemática da cadeia de indústria de fraudes

Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de matança de porcos", "falsas autoridades" e "indução a investimentos"; a parte inferior completa a lavagem de dinheiro e a transferência internacional de fundos com base em casas de câmbio subterrâneas, transações OTC e pagamentos em stablecoins. Em 2023, apenas nos Estados Unidos, as perdas econômicas devido a fraudes em criptomoedas ultrapassaram 5,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 4,4 bilhões de dólares são atribuídos aos populares esquemas de "matança de porcos" na região do Sudeste Asiático.

Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho

A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico de pessoas sistemático e trabalho forçado. As fontes de pessoal nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietname, Índia e África, que muitas vezes são enganados por recrutamento falso e acabam sendo trazidos para o país, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas no estado de Kayin, em Mianmar, foram repatriadas mais de mil vítimas estrangeiras. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" tornou-se uma forma de suporte humano ao longo de toda a cadeia industrial.

A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminoso

Os grupos de fraude possuem uma capacidade de adaptação técnica extremamente forte, constantemente atualizando seus métodos de contraespionagem. Eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de intranet para alcançar a "sobrevivência offline"; fazem uso extensivo de comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA e scripts de phishing automatizados, aumentando a eficiência e o grau de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos. Esse modelo impulsionado pela tecnologia, que está em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.

Expansão global fora do Sudeste Asiático

Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases de operações em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade de aplicação da lei, mas também tornou atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.

Ásia

• Taiwan, China: Tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, com alguns grupos criminosos estabelecendo empresas de software de apostas "white label" para fornecer suporte técnico a centros de fraude no Sudeste Asiático.
• Hong Kong e Macau: centros de casas de câmbio ilegais, auxiliando o fluxo de capital transfronteiriço, alguns intermediários de casinos participam na lavagem de dinheiro.
• Japão: Perdas devido a fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
• Coreia do Sul: aumento das fraudes em criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won para lavagem de dinheiro.
• Índia: Em 2025, o governo resgatará mais de 550 cidadãos traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja.
• Paquistão e Bangladesh: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, sendo depois vendidas para o Sudeste Asiático.

África

• Nigéria: Em 2024, desmantelada uma grande rede de fraude, com a prisão de 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes de criptomoedas.
• Zâmbia: Em abril de 2024, foi desmantelado um grupo de fraude, com a prisão de 77 suspeitos, dos quais 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa foram condenados a até 11 anos de prisão.
• Angola: No final de 2024, durante uma grande operação de ataque, dezenas de cidadãos chineses foram detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraude e crimes cibernéticos.

América do Sul

• Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda usam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.
• Peru: Desmantelado o grupo criminoso taiwanês "Grupo Dragão Vermelho", mais de 40 trabalhadores da Malásia foram resgatados.
• México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.

Oriente Médio

• Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal suspeito do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Cingapura comprou uma mansão em Dubai, usando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
• Turquia: Alguns chefes de esquemas fraudulentos chineses obtêm passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de captura internacionais.

Europa

• Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.
• Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraude "pequeno sudeste asiático", onde grupos criminosos utilizam cassinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.

Novos mercados ilegais online e serviços de branqueamento de capitais

Com o combate aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimas e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo pacotes de ferramentas de fraude, dados roubados, software de falsificação profunda com IA, entre outros, e permitem a rápida movimentação de fundos através de criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram.

Telegram mercado negro

Os criminosos oferecem serviços globalizados em vários mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático. Em comparação com a dark web, o Telegram, devido ao seu fácil acesso, design móvel priorizado, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas, facilita a implementação de fraudes e a expansão de escala para os criminosos no Sudeste Asiático. Essas plataformas tornaram-se os principais locais de reunião, contato e realização de negócios para diversos tipos de criminosos e prestadores de serviços locais.

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) Garantia de Luz Total

A Garantia de Luz Total, como uma plataforma inicial dos mercados ilegais do Sudeste Asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo exército de fronteira de Kokang, em Shan State, Mianmar, atraindo mais de 350.000 usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas serve como um centro de fraudes nas regiões de Kokang e Myawaddy, mas também atua como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal transfronteiriça e suporte técnico para a "indústria negra".

Apesar de o Exército de Fronteira de Kokang ter sido derrubado em 2024, a região viu surgir um grande número de mercados emergentes apoiados por outros grupos criminosos, que adotam um sistema semelhante ao "sistema de garantia". Estas novas plataformas rapidamente absorveram os recursos empresariais afetados e continuam a expandir-se e evoluir.

Garantia Huione

A Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de transações online ilegais do mundo em termos de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave na expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, com foco em chinês, e o número de usuários ultrapassou 970 mil, com milhares de fornecedores conectados.

Desde 2021, a Huione Guarantee já processou centenas de bilhões de dólares em transações de criptomoedas, tornando-se um centro de serviços de uma só paragem para criminosos obterem os recursos necessários para fraudes online, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções. Alguns especialistas estimam que as carteiras de criptomoedas utilizadas pela Huione Guarantee e seus fornecedores receberam um fluxo de fundos que atinge pelo menos 24 bilhões de dólares nos últimos quatro anos.

A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma exchange de criptomoedas, uma plataforma de jogos online integrada a criptomoedas, a rede blockchain Xone Chain, e a sua stablecoin apoiada em dólares. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo fortemente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, assim como em serviços profissionais de lavagem de dinheiro.

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Redes de crime transnacional e colaboração policial global

Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas comerciais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. O caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Singapura em 2023 revelou uma vasta rede de crime organizado, transfronteiriça, que depende de múltiplas nacionalidades e ativos criptográficos. Os suspeitos do caso obtiveram passaportes de vários países através de programas de investimento para cidadania, e estabeleceram amplamente empresas, contas bancárias e imóveis de alto valor no Sudeste Asiático e no exterior, para encobrir fraudes de telecomunicações e redes ilegais.