Análise das mudanças nas tendências de fiscalização no mundo crypto e os riscos legais associados

Nos últimos anos, o fenômeno da aplicação da lei interprovincial por algumas autoridades judiciais chamou a atenção. Essa prática é chamada de "pesca em alto-mar", e sua essência é a geração de receita em vez de simplesmente combater o crime ou manter a lei. Essa situação é particularmente evidente no mundo crypto, aparecendo na maioria das vezes na forma de casos criminais.

Do ponto de vista da defesa criminal, muitos casos envolvendo moeda virtual apresentam controvérsias em diferentes graus nos procedimentos, como a abertura do caso, jurisdição e tratamento de bens envolvidos, bem como em questões substanciais como a constituição do crime e a definição das acusações. Devido ao rigoroso controle sobre moeda virtual no país, alguns órgãos judiciais de base tendem a associar moeda virtual diretamente a atividades ilícitas. Além disso, há de fato várias pessoas de alto patrimônio no setor de moeda virtual, e a combinação desses dois fatores resulta em uma repressão por parte das autoridades judiciais no campo da moeda virtual que não é inferior à dos crimes econômicos tradicionais.

No entanto, desde março deste ano, há indícios de que o país pode impor restrições a esse tipo de "pesca de alto-mar". Sabe-se que o Ministério da Segurança Pública emitiu uma nova regulamentação sobre o tratamento de casos de crimes relacionados a empresas entre províncias, estabelecendo requisitos mais rigorosos para as agências de segurança pública que lidam com esses casos. Essa mudança de política parece já ter tido um certo impacto na indústria de moeda virtual.

Como advogados especializados em casos criminais relacionados com moeda virtual, frequentemente nos deparamos com acusações que incluem organização e liderança de atividades de pirâmide, abertura de casas de jogo, exercício ilegal de atividade económica, ajuda a atividades criminosas na rede de informação, ocultação e disfarce de produtos de crime, entre outros. Além disso, existem também algumas acusações tradicionais, como fraude, roubo e crimes relacionados com computadores.

É importante notar que os crimes no campo das moedas virtuais geralmente podem ser classificados como crimes cibernéticos, e o âmbito da jurisdição dos crimes cibernéticos é muito amplo. De acordo com as regulamentações atuais, os crimes cibernéticos incluem crimes tradicionais relacionados a computadores, crimes específicos relacionados à rede, bem como outros atos criminosos cometidos através da rede.

Em termos de jurisdição para registro de casos, em princípio, a autoridade policial do local onde o crime ocorreu é a principal. No entanto, na prática, o local de residência do suspeito, o local do servidor de rede, o local do prestador de serviços de rede, o local do sistema afetado e seu administrador, até mesmo o local do sistema de rede utilizado por pessoas relacionadas ao caso, o local da vítima ou o local da perda de bens, entre outros, podem ser considerados como base para a jurisdição de registro.

Esta ampla jurisdição, juntamente com os preconceitos inerentes de algumas autoridades judiciais de base em relação às moedas virtuais, torna os casos relacionados com moedas virtuais alvos fáceis da aplicação da lei interprovincial. Mesmo que a polícia de uma determinada localidade não aceite o registo do caso, não se pode garantir que as autoridades de outras regiões não intervenham.

Apesar de o Ministério da Segurança Pública ter recentemente introduzido novas regulamentações, estas se aplicam principalmente a casos interprovinciais envolvendo empresas. Muitos casos relacionados com moeda virtual não envolvem empresas formais, mas sim operações de pequeno porte ou individuais, e, portanto, podem não estar sujeitos a estas novas regras. Isso significa que o fenômeno de "pesca em alto-mar" no mundo crypto de moeda virtual pode ser difícil de eliminar completamente a curto prazo.

Desde o anúncio "9.4" em 2017, a tendência de internacionalização da indústria de moeda virtual tem-se mantido. No domínio do Web3, o debate entre "mundo crypto" e "circuito blockchain" nunca cessou. Mesmo centros financeiros abertos como Singapura começarão a implementar novas políticas de Web3 a partir de 30 de junho, afetando principalmente o setor de moeda virtual.

Do ponto de vista essencial, a contradição entre as moedas virtuais (e o mundo crypto derivado) que são naturalmente resistentes à regulamentação e controle e as instituições reguladoras centralizadas parece ser difícil de reconciliar. O modelo mais ideal pode ser que ambas as partes aprendam a conviver como ouriços, encontrando uma distância segura que seja aceitável para ambas, a fim de alcançar a coexistência e o desenvolvimento.