A Grécia confiscou pela primeira vez ativos de criptografia, congelando fundos relacionados ao roubo de 15 milhões de dólares de um exchange.

【区块律动】10 de julho, as autoridades gregas realizaram a primeira operação de confisco de ativos de criptografia do país, congelando parte dos fundos relacionados ao Lazarus Group da Coreia do Norte, que estiveram envolvidos no roubo de 1,5 bilhões de dólares de uma determinada plataforma em fevereiro deste ano.

A Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro da Grécia rastreou uma transação suspeita que se dirigiu a uma carteira, com dados na cadeia indicando que a carteira estava relacionada ao roubo inicial. De acordo com o Ministro da Economia e Finanças da Grécia, Kyriakos Pierrakakis, a carteira está ligada a uma "plataforma grega que fornece serviços de transação". Os analistas utilizaram ferramentas de análise para traçar um gráfico de fluxo de fundos, a fim de "estabelecer claramente a ligação entre os Ativos de criptografia na carteira do usuário suspeito e a carteira principal envolvida no incidente de hack de uma determinada plataforma."

Com essas evidências, a agência de combate à lavagem de dinheiro conseguiu emitir uma ordem de congelamento de ativos, bloqueando-os antes que os fundos desaparecessem. De acordo com Pierrakakis, a ação da agência grega de combate à lavagem de dinheiro ajudou a devolver cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente 11,7 milhões de dólares) às vítimas, mas ainda não está claro se isso está diretamente relacionado aos ativos congelados.

Hackers no passado transferiram fundos através de misturadores de moedas, pontes entre cadeias e plataformas ponto a ponto. O painel público "LazarusBounty" de uma plataforma de negociação mostra que cerca de 72 milhões de dólares (ou seja, 5% do Ethereum roubado) estão atualmente congelados, com cerca de um terço dos fundos ainda sendo rastreáveis. De acordo com o painel, cerca de 870 milhões de dólares em fundos roubados "desapareceram completamente".