CRIME CRIPTO | EFCC Nigéria Acusa Dois por Suposto Fraude de Investimento em Cripto CBEX

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) apresentou dois indivíduos, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna e Henry Sunday Obasi, perante o Juiz Emeka Nwite do Tribunal Federal em Abuja, Nigéria, devido a alegações de fraude de investimento envolvendo uma plataforma de negociação de criptomoedas conhecida como CBEX Global Investment Limited.

Os dois foram acusados em 8 de julho de 2025, por uma acusação de 10 pontos que envolve conspiração e obtenção de dinheiro sob falsos pretextos.

De acordo com a EFCC, Ogbonna e Obasi alegadamente conspiraram com uma Chiamaka Obasi ( agora em fuga ) e outros entre 2021 e 2022 para defraudar investidores desavisados de quantias substanciais de dinheiro, alegando falsamente que eram gestores de fundos registrados na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria e operavam uma plataforma de investimento legítima.

A contagem de uma das cobranças é:

“Que você, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna e Henry Sunday Obasi, em algum momento entre 2021 e 2022 em Abuja, dentro da jurisdição deste Honroso Tribunal, com a intenção de fraudar, conspiraram entre vocês para obter dinheiro sob falsos pretextos de membros desavisados do público através da sua empresa, CBEX Global Investment Limited, e, assim, cometeram um delito contrário à Seção 8(a) da Lei de Fraude de Taxa Avançada e Outros Delitos Relacionados à Fraude, 2006 e punível sob a Seção 1(3) da mesma Lei.”

Eles se declararam inocentes de todas as acusações.

Em resposta, o advogado da acusação, Olanrewaju Adeola, solicitou uma data para o julgamento e instou o tribunal a manter os réus em uma instalação correcional até ao julgamento.

No entanto, o advogado de defesa, Benjamin Ogbuiyi, informou o tribunal sobre o seu pedido de fiança pendente e pediu ao tribunal que concedesse fiança aos seus clientes.

O juiz Nwite adiou o assunto até 18 de julho de 2025 para a audiência sobre o pedido de fiança e ordenou que os réus fossem mantidos no Centro Correcional de Kuje.

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