Relatório de Segurança em Blockchain de Abril de 2024

Em abril de 2024, o valor das perdas devido a eventos de segurança em blockchain caiu drasticamente em relação a março. Neste mês, ocorreram mais de 32 eventos de segurança típicos, com perdas totais de aproximadamente 101 milhões de dólares, uma diminuição de 36% em relação a março. Dentre estes, as perdas por eventos de ataque foram de cerca de 52,56 milhões de dólares, uma queda de 55%; as perdas por eventos de fraude foram de aproximadamente 11,4 milhões de dólares, uma diminuição de 69%; e as perdas por eventos de fuga foram de cerca de 37,05 milhões de dólares, um aumento de 624%.

O maior incidente de segurança deste mês foi o ataque à Hedgey Finance devido a uma vulnerabilidade, resultando em uma perda de cerca de 44,7 milhões de dólares, o que representa 85% do total das perdas por ataques no mês. Além disso, ocorreu um caso de fuga de mais de 10 milhões de dólares: a plataforma de apostas descentralizada ZKasino transferiu ativos de usuários no valor de cerca de 33 milhões de dólares. O número de casos de crime cibernético aumentou, envolvendo fraudes, esquemas de pirâmide, lavagem de dinheiro e outros tipos.

Evento de Ataque

Neste mês, ocorreram 11 ataques típicos, resultando em perdas de cerca de 55,25 milhões de dólares.

1. No dia 1 de abril, o protocolo DeFi OpenLeverage foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 230 mil dólares.

2. No dia 1 de abril, o token ATM na BNB Chain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 180 mil dólares.

3. No dia 2 de abril, a exchange descentralizada FixedFloat foi atacada novamente, com uma perda de cerca de 2,8 milhões de dólares.

4. No dia 12 de abril, o projeto ecológico BASE SumerMoney foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 350 mil dólares.

5. No dia 12 de abril, o Zest Protocol na cadeia Stacks sofreu manipulação de preços, resultando em uma perda de cerca de 1 milhão de dólares.

6. No dia 15 de abril, o projeto Grand Base da ecologia BASE RWA perdeu cerca de 2 milhões de dólares devido ao vazamento da chave privada.

7. No dia 19 de abril, o Hedgey Finance foi atacado na Ethereum e Arbitrum, resultando em uma perda de 44,7 milhões de dólares.

8. No dia 24 de abril, o projeto YIEDL na BNB Chain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.

9. No dia 24 de abril, o projeto Xbridge da Saita Chain foi atacado, resultando em uma perda de pelo menos 200 mil dólares.

10. No dia 25 de abril, o token NGFS na BNB Chain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 190 mil dólares.

11. No dia 26 de abril, o protocolo de empréstimo cross-chain Pike Finance foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.

Fugas e fraudes

Este mês ocorreram 6 casos típicos de golpes e fraudes, resultando em perdas de cerca de 37,25 milhões de dólares.

1. No dia 2 de abril, o Solareum na cadeia Solana fugiu, lucrando 520 mil dólares.

2. No dia 4 de abril, o CondomSOL na cadeia Solana fugiu, lucrando 920 mil dólares.

3. No dia 11 de abril, um determinado endereço na cadeia Base sofreu uma fraude com uma perda de cerca de 840.000 dólares.

4. No dia 11 de abril, outro endereço na cadeia Base sofreu uma perda de cerca de 1,2 milhões de dólares devido a uma fraude.

5. No dia 19 de abril, um determinado endereço sofreu uma perda de cerca de 77 mil dólares.

6. No dia 20 de abril, a plataforma de apostas descentralizada ZKasino fugiu, transferindo fundos de usuários no valor de 33 milhões de dólares.

Crimes relacionados com criptomoedas

Neste mês, ocorreram 15 casos típicos de crimes relacionados com criptomoedas:

1. A alfândega de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro, envolvendo 1,8 bilhões de dólares de Hong Kong, 3 pessoas foram detidas.

2. A polícia de Linyi, na província de Shandong, desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro em moeda virtual, prendendo 6 pessoas, com um valor em questão superior a 200 mil yuan.

3. A polícia de Zhenjiang prendeu o indivíduo Wang, procurado pela "Red Notice", com um montante envolvido superior a 100 milhões de yuan.

4. Quatro países europeus realizam ação conjunta e prendem 22 pessoas, envolvidos em fraudes com o fundo de recuperação da COVID-19 da União Europeia, apreendendo ativos superiores a 600 milhões de euros.

5. O atacante dos Mango Markets, Avi Eisenberg, foi condenado por fraude e manipulação de mercado.

6. O procurador de Taiwan sugeriu a condenação de 4 suspeitos relacionados ao ACE Exchange a mais de 20 anos de prisão.

7. "Jay Mazini" foi condenado a 7 anos de prisão por fraude com criptomoedas, com a apreensão de 10 milhões de dólares.

8. A polícia de Shanxi desmantelou um grande caso de violação de informações de cidadãos, prendendo 7 pessoas e congelando mais de 30 milhões de yuan.

9. Um homem nos Estados Unidos é suspeito de roubar serviços em nuvem para minerar 100 mil dólares em criptomoedas.

10. A polícia russa invadiu 4 "minas" "ilegais" e apreendeu mais de 3200 equipamentos.

11. Um homem em Xangai enganou 3 amigos em mais de 1 milhão de yuan investindo em moeda virtual.

12. O hacker SHAKEEB AHMED foi condenado a 3 anos de prisão por roubar 12 milhões de dólares atacando a bolsa.

13. Um suspeito na Coreia do Sul roubou 500 milhões de wons em dinheiro sob a alegação de negociação de tokens.

14. Um rico empresário chinês no Reino Unido foi sequestrado e extorquido em 15 milhões de dólares em Bitcoin.

15. O fundador da Samourai Wallet foi preso, suspeito de lavar 100 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. Jiangsu publicou o "Regulamento de Gestão do Registro de Propriedade Intelectual de Dados", enfatizando a proteção da propriedade intelectual de dados.

2. Xangai promove a aplicação de rastreamento "Blockchain + produtos agrícolas de qualidade".

3. A Agência Nacional de Dados solicita opiniões sobre as "Diretrizes para aprofundar o desenvolvimento de cidades inteligentes e promover a transformação digital em toda a cidade."

4. A promoção da tecnologia Blockchain em Zhejiang na aplicação do sistema de garantia de cuidados de longo prazo.

Blockchain indústria desenvolvimento

1. A Sichuan estabeleceu uma aliança de plataformas de negociação de direitos autorais, criando uma plataforma de serviços de Blockchain.

2. O primeiro estúdio de produção virtual UE de Xangai é utilizado, capacitando a indústria do metaverso.

3. Aplicação de produtos agrícolas de Wuhan Jiangxia na plataforma de blockchain "Jingchu Nonglian".

4. O humano digital GPT da medicina do metaverso foi apresentado em Minhang, Xangai.

5. A formação de professores do projeto "Oficina de Educação Profissional" do Metaverso do Ministério da Educação começou em Wuhan.

6. A Victory Securities lançou a primeira APP de negociação de ações e moedas "VictoryX".

7. O Banco de Compensações Internacionais e sete bancos centrais vão testar o uso da Blockchain para aumentar a eficiência dos pagamentos transfronteiriços.

Ativos digitais e regulamentação da indústria

1. O IRS dos EUA publicou um esboço da declaração de impostos sobre ativos digitais.

2. A Lei de Angola "Proibição da Mineração de Criptomoedas e Outros Ativos Virtuais" entra em vigor.

3. O presidente da Indonésia alerta os reguladores para estarem atentos às atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas e NFTs.

4. A Noruega aprovou uma nova legislação sobre centros de dados, reforçando a supervisão sobre os mineradores de Bitcoin.

5. O Banco da Rússia apoia a aceleração da discussão do projeto de lei sobre pagamentos internacionais em criptomoeda.

6. O Instituto de Estabilidade Financeira apela à implementação de uma regulamentação consistente para as stablecoins.

7. O governo da Nova Zelândia está a promover o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, propondo uma estrutura regulatória inclusiva.

8. Os bancos centrais do Japão, dos EUA e de outros países realizarão testes de liquidação internacional de moeda digital.

9. O Reino Unido lança uma consulta sobre o sandbox de valores mobiliários digitais.

10. O Brasil pretende apresentar um novo projeto de lei sobre impostos de criptomoedas, planejando tributá-las como ações e instrumentos de capital.

11. A Coreia do Sul irá fortalecer a supervisão sobre a listagem de moedas nas bolsas.

12. O congressista dos EUA afirma que um acordo será alcançado sobre a legislação de regulação das stablecoins.

13. A Associação Profissional de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong sugere a criação de uma organização de autorregulação para o desenvolvimento de ativos virtuais independentes.

14. A Tailândia vai bloquear o acesso a plataformas de criptomoeda "não autorizadas".

15. A Suécia exige que os mineradores de criptomoedas paguem 90 milhões de dólares em impostos não pagos.

16. O Reino Unido irá publicar novas legislações sobre criptomoedas e stablecoins antes de julho.

17. A Comissão Internacional de Valores Mobiliários irá centrar-se na tokenização de ativos.

18. Dubai considera reduzir os custos de conformidade para pequenas empresas de criptomoeda.

19. A Autoridade Monetária de Singapura publicou novas regulamentações de proteção ao usuário para empresas de tokens de pagamento digital.

20. A Lituânia implementará a partir de julho um rigoroso procedimento de pré-avaliação de licenças para empresas de criptomoedas.

Outros eventos importantes

1. A Embaixada da China em Angola alerta para o fato de que a atividade de "mineração" de moedas virtuais em Angola é crime.

2. O principal suspeito do "caso não absorvente" de 43 bilhões de yuans da China foi preso no Reino Unido, envolvendo o maior caso de lavagem de dinheiro em Bitcoin do Reino Unido.

3. Legisladores britânicos pedem ao governo que desenvolva um canal de habilidades em criptomoeda e Blockchain.

4. A Coreia do Sul planeia elevar a unidade de investigação de crimes relacionados com criptomoedas temporária a um departamento oficial.

5. A polícia de Hong Kong congelou ativos no valor de mais de 29 milhões de dólares relacionados com a JPEX.

6. Em 2023, Hong Kong recebeu 2342 casos de fraudes de investimento em criptomoedas, envolvendo um montante de 31,6 bilhões.

7. Hurun publicou o "Ranking Global de Unicórnios 2024", a Binance entrou no Top 10.

8. O caso de captação ilegal de fundos da Blue Sky Ge Rui deverá ter um reembolso inferior a 5% no país, 61.000 moedas de Bitcoin já foram confiscadas pela polícia britânica.

9. 2500 investidores enviaram uma carta conjunta ao Ministério da Segurança Pública solicitando negociações intergovernamentais para recuperar os ativos pertencentes.

10. A Bitget esclarece que "Bitget Pro" é um software de fraude que usa indevidamente a sua marca.

11. Um tribunal dos EUA condenou o responsável jurídico e de conformidade da OneCoin a 4 anos de prisão.