Guia de Identificação de Riscos Legais para Desenvolvedores de Projetos Web3

No setor Web3, os desenvolvedores muitas vezes não são apenas implementadores técnicos, mas também participantes centrais dos projetos. Assim, ter a capacidade básica de identificar riscos legais é crucial para os desenvolvedores. Este artigo abordará, a partir da perspectiva do desenvolvedor, como avaliar se um projeto Web3 apresenta riscos legais e como identificar e evitar potenciais riscos legais criminais nas fases iniciais do projeto.

Como identificar projetos Web3 de alto risco

Os desenvolvedores podem avaliar preliminarmente se um projeto ultrapassa a linha vermelha legal a partir de quatro dimensões:

1. Projetos relacionados ao jogo ( crime de operar um cassino )

Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho para retirada

Ponto de julgamento chave:

• Existe algum comportamento de recarga de moeda virtual?
• Está projetado jogos de sorteios, apostas e outras atividades de incerteza?
• Existe um caminho para converter o token do projeto em moedas convencionais e retirá-las?

Quando um projeto possui simultaneamente os três pontos acima, mesmo que o desenvolvedor seja responsável apenas pela interface frontal ou pela integração da carteira, ele pode enfrentar riscos legais devido à sua participação profunda na construção do "círculo fechado de jogos de azar".

2. Projetos relacionados com a fraude piramidal ( organização, liderança de atividades de fraude piramidal )

Características típicas: Pagamento do usuário + Comissão por convite + Cadeia de reembolso em múltiplos níveis

Ponto chave de julgamento:

• É necessário comprar moeda ou fazer um depósito primeiro para obter a qualificação para participar
• Existe um mecanismo de comissão para convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem?
• Existe uma estrutura hierárquica de múltiplos níveis, com as comissões a diminuírem por nível.
• Os lucros do projeto dependem principalmente da expansão da base de usuários em vez de produtos ou serviços reais

Os desenvolvedores que são responsáveis por construir funcionalidades como cálculo de comissões, permissões de níveis e distribuição de rendimentos de nós, devem estar atentos para não ajudarem inadvertidamente na construção técnica de um sistema de pirâmide.

3. Projetos de captação de recursos ilegais ( Captação de depósitos do público / Crime de fraude na captação de recursos )

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de retorno + sem qualificação financeira

Ponto chave de julgamento:

• É emitida moeda para financiamento ao público sem aprovação?
• Compromete-se a garantir o capital ou a definir um retorno fixo
• Existem plataformas de investimento fictícias, modelos de aluguer de máquinas de mineração, etc.
• Se um fundo for estabelecido, permitirá que os usuários troquem tokens por ativos retiráveis.

Se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem da operação, podem ser considerados cúmplices devido ao fornecimento de suporte técnico crucial.

4. Projetos de operação ilegal ( Crime de operação ilegal )

Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária

Ponto de decisão chave:

• Se oferece serviços de depósito e levantamento entre moeda virtual e moeda fiduciária
• Se será criado um módulo de negociação OTC fora da bolsa, para a troca de criptomoedas por moeda fiduciária.
• Se a troca de câmbio entre usuários nacionais e estrangeiros for concluída através de criptomoedas.
• Se a negociação de câmbio ou a prestação de serviços de compensação e liquidação foram realizadas sem autorização

Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, se tiver construído um sistema de correspondência, lógica de troca ou interface de negociação, a parte técnica também pode ser condenada por organização e implementação de atividades comerciais ilegais.

Como os desenvolvedores podem evitar riscos legais

Para evitar "ser o bode expiatório", os desenvolvedores devem:

1. Ver padrões: se o projeto apresenta estruturas de risco frequentes relacionadas a jogos de azar, pirâmides, captação ilegal de recursos ou operações ilegais.

2. Pergunta lógica: esclarecer a origem dos tokens, o fluxo de fundos dos usuários, o mecanismo de conversão dos tokens e outras questões-chave.

3. Manter registro: Especificar no contrato técnico que a sua empresa apenas fornece serviços de desenvolvimento, não assumindo responsabilidades operacionais. Registrar as discussões com a parte do projeto sobre conformidade, como prova para mais tarde.

Conclusão

Na indústria Web3, a capacidade técnica e a consciência legal são igualmente indispensáveis. Os desenvolvedores devem ter a capacidade básica de identificar riscos criminais, podendo avaliar desde o início do projeto se está envolvido em padrões de alto risco, alertando e evitando a tempo. Apenas os desenvolvedores que dominam tanto a tecnologia quanto os limites legais podem se tornar verdadeiros construtores com julgamento e capacidade de sobrevivência. A consciência de conformidade legal, além da tecnologia, é a verdadeira vantagem competitiva essencial dos desenvolvedores Web3 contemporâneos.