Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de até 12,8 bilhões.

Recentemente, a polícia de Singapura desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. O valor envolvido neste caso atinge 12,8 bilhões de yuan, muito acima da estimativa inicial de 5,4 bilhões. À medida que a investigação avança, o número de pessoas envolvidas aumentou de 10 para 34, e os ativos apreendidos pela polícia também continuam a crescer.

No dia 15 de agosto, a polícia de Cingapura mobilizou mais de 400 agentes para realizar operações de busca em várias localidades do país. Eles apreenderam 110 propriedades, 62 carros de luxo, bem como grandes quantidades de dinheiro, barras de ouro, bens de luxo e ativos virtuais. Até agora, 10 principais suspeitos foram presos, e 8 estão foragidos e procurados.

Os 10 suspeitos são todos originários da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Banda de Fujian". Desde que chegaram a Cingapura em 2017, viveram em áreas de luxo, levando uma vida de excessos. Eles realizam Lavagem de dinheiro através da criação de empresas de fachada, investimento em imóveis e frequentes visitas a casinos.

A investigação revelou que esse dinheiro sujo provém principalmente de atividades de jogo online e de fraudes. Dois dos principais suspeitos, Wang Shuiming e Su Haijin, são bastante conhecidos na indústria. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", e lidera vários grupos de jogo online, com um número total de funcionários que já chegou a impressionantes mais de 10.000. Su Haijin, por sua vez, é ativo no círculo de fraudes online das Filipinas e também se dedica a participar de atividades sociais em Singapura para aumentar sua visibilidade.

Este caso expôs as deficiências de Singapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na verificação de vistos, levantando preocupações sobre o status do país como centro financeiro. Para lidar com a situação, vários bancos em Singapura começaram a fortalecer a revisão das contas de cidadãos de certos países, e os pedidos de visto tornaram-se mais rigorosos.

O Ministro da Justiça e Assuntos Internos, K. Shanmugam, afirmou que Cingapura tomará medidas mais rigorosas para evitar o abuso do sistema financeiro. Ele enfatizou que, uma vez condenados, os criminosos cumprirã o pena em Cingapura e, ao final da pena, serão deportados para o seu país ou extraditados para outros países.

Este caso levantou novamente a preocupação das pessoas sobre a regulamentação das criptomoedas, e espera-se que o governo de Singapura endureça ainda mais as políticas relacionadas. Ao mesmo tempo, como lidar com os enormes ativos apreendidos também se tornou uma questão jurídica complexa.

De uma forma geral, este caso de lavagem de dinheiro não só chocou a sociedade de Cingapura, mas também provocou reflexões e discussões sobre vários aspectos, como a regulamentação financeira e as políticas de imigração. O governo de Cingapura enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio entre a manutenção da sua posição como centro financeiro e o fortalecimento da regulamentação.