O caso de fraude em Ativos de criptografia na Turquia revela a importância da regulamentação

A Turquia encontrou alguns problemas na promoção da liberalização dos ativos de criptografia, sendo as condutas ilegais de alguns projetos de criptografia as mais criticadas, causando enormes perdas aos investidores.

No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação significativa: as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e várias armas.

Este projeto chamado Smart Trade Coin tem gerado fortes protestos e condenações por parte dos investidores desde 2021. Segundo os advogados das vítimas, o número de usuários enganados envolvidos no projeto chega a 50 mil, com perdas totais superiores a 2 bilhões de dólares.

A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de bolsas através de uma única interface e configurem robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem. No entanto, essas promessas são consideradas irrealistas.

Em 2023, um analista chefe destacou várias vezes em um artigo de pesquisa que o projeto provavelmente é um esquema de Ativos de criptografia. Muitos usuários relataram que perderam 95% de suas economias e não conseguiram confirmar se esses fundos foram apropriados pela equipe do projeto. Cerca de metade dos comentadores na loja de aplicativos também afirmaram que o aplicativo é um esquema.

Através da análise da blockchain, foram descobertos alguns endereços suspeitos de serem usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que os principais fundos foram transferidos em grandes transações unidirecionais de ETH através de endereços específicos, com valores enormes, próximos ao valor estimado das perdas. Esses fundos podem ter fluído diretamente para várias exchanges ou, após múltiplas transferências, agregações e dispersões, entraram finalmente nas exchanges.

A mídia local informou sobre várias ações criminais movidas contra a plataforma. Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar. Algumas vítimas alegaram que foram induzidas a tomar empréstimos ou a vender propriedades e automóveis para obter o que chamavam de "lucro mensal de 36%". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não lucrou, mas também caiu em uma situação de endividamento.

Os analistas apontam que a operação não transparente da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações indicam que se trata de um golpe cuidadosamente planeado.

Este evento provocou uma reflexão na sociedade turca sobre a regulação de ativos de criptografia. Todos perceberam que apenas buscar a liberdade das criptomoedas não é suficiente, é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente compatível e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança do público e ser amplamente adotada.

Portanto, o governo turco e a indústria de Ativos de criptografia precisam colaborar estreitamente para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Apenas sob a condição de cumprir rigorosamente a operação em conformidade, a encriptação pode se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a valorização de ativos.