Ativos de criptografia roubo caso principal acusado se torna testemunha federal em lavagem de dinheiro

Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos como "o casal de ladrões de criptomoedas", foram presos por conspirar para lavar ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares, que foram roubados em um ataque a uma plataforma de negociação, e admitiram a culpa no ano passado.

Relatórios recentes indicam que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo, participando de um julgamento em andamento sobre o caso de lavagem de dinheiro do serviço de mistura de ativos de criptografia Bitcoin Fog. Essa mudança suscitou interesse sobre os meandros dos casos de lavagem de dinheiro de moedas virtuais.

Linha do tempo do evento

• 2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 mil milhões de dólares em bitcoins de uma plataforma de troca.
• Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores do Bitcoin Fog
• 2021: Bitcoin Fog e a plataforma Helix envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, o fundador da Helix se declarou culpado.
• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo recebeu cerca de 94643,3 moedas de bitcoin
• Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
• Agosto de 2023: Casal se declarou culpado e foi condenado por roubo.

"Casal de ladrões de criptografia" indica que eles conseguiram acessar o sistema de uma plataforma de negociação por um longo período, roubando uma quantia considerável de dinheiro. Eles utilizaram o Bitcoin Fog para realizar até 10 operações de lavagem de dinheiro, depois mudaram para outros misturadores.

A transformação de principal culpado em testemunha

No mais recente julgamento, o casal Liechtenstein admitiu ter utilizado o Bitcoin Fog cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para o serviço de mistura Helix, que acreditavam ser melhor. Eles afirmaram que os serviços de mistura representavam apenas uma pequena parte das atividades gerais de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade compradas através da dark web.

Liechtenstein enfatizou que nunca teve comunicação ou conhecimento direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov. Em 2021, as autoridades acusaram o Bitcoin Fog de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, avaliados em cerca de 335 milhões de dólares na época, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.

Enfrentando uma pena de até 20 anos de prisão, Liechtenstein optou por colaborar com as autoridades, revelando os detalhes do caso. Esta mudança indica que o criminoso original se tornou agora a testemunha-chave que comprova que o Bitcoin Fog foi realmente utilizado para lavagem de dinheiro.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez o veredicto final.

Vale a pena notar que outros misturadores de criptografia, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a estreita vigilância das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, as autoridades impuseram uma multa civil de 60 milhões de dólares aos operadores dos misturadores de bitcoin Helix e Coin Ninja por não estarem registrados como empresas de serviços monetários.

Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro

Tendo em conta a complexidade de tais eventos, aqui estão algumas sugestões para reforçar as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro:

1. Executar rigorosamente as regras de KYC e AML: exigir dos usuários uma verificação de identidade abrangente, incluindo a coleta de informações de identidade, verificação de endereço, etc.

2. Fortalecer a monitorização das transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisar informações como montantes das transações, frequência, origem e destino, e identificar atividades suspeitas.

3. Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um sistema para reportar transações ou atividades suspeitas, tratar rapidamente e colaborar com as autoridades regulatórias na investigação.

4. Aumentar a colaboração na indústria: Trabalhar em estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades regulatórias e órgãos de justiça para combater a lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente para identificar e responder rapidamente às novas estratégias de lavagem de dinheiro.

À medida que os criminosos ajustam continuamente as suas técnicas de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços de ativos de criptografia precisam de manter-se alerta e atualizar constantemente as suas medidas de combate à lavagem de dinheiro, a fim de enfrentar a paisagem criminal de criptomoeda em rápida mudança.