Rug Pull lavar os olhos: Ativos de criptografia mundo da encriptação ameaça invisível

Nos últimos anos, com a onda de investimentos em Ativos de criptografia, comportamentos de fraude relacionados também se tornaram cada vez mais comuns. Entre eles, o Rug Pull tornou-se uma das fraudes mais comuns e perigosas. Dados mostram que em 2021, as perdas causadas por fraudes Rug Pull alcançaram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano. Em abril de 2023, a indústria DeFi novamente enfrentou um Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares, envolvendo 32 projetos.

Definição e tipos de Rug Pull

Rug Pull é um esquema de lavar os olhos de ativos de criptografia, que se manifesta principalmente quando os desenvolvedores retiram repentinamente o fundo de liquidez ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores. Esse comportamento geralmente ocorre no setor DeFi.

Rug Pull主要包含三种类型：

1. Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todas as moedas do pool de liquidez, fazendo com que os ativos dos investidores fiquem instantaneamente a zero.

2. Ordem de venda a preço limitado: o desenvolvedor, através de código, limita-se a ser a única parte capaz de vender o token, esperando que o preço suba para vender e lucrar.

3. Dumping: Os desenvolvedores vendem uma grande quantidade de tokens que possuem em um curto período de tempo, levando a uma queda acentuada do preço, fazendo com que os tokens detidos por outros investidores se tornem sem valor.

Como identificar e evitar Rug Pull

Os investidores devem prestar atenção a vários aspectos para reduzir o risco de Rug Pull:

1. Background da equipe de desenvolvimento: uma equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima é frequentemente um sinal de perigo.

2. Bloqueio de liquidez: verifique se o token tem um bloqueio de liquidez configurado e se a proporção do bloqueio (TVL) está entre 80% e 100%.

3. Limite de venda: Tente comprar uma pequena quantidade de moeda e vendê-la imediatamente para testar se há um limite de venda.

4. Distribuição dos detentores de moeda: esteja atento a flutuações de preço repentinas e acentuadas, especialmente quando há poucos detentores de moeda.

5. Taxa de retorno: deve-se manter alerta para taxas de retorno anormalmente altas, pois isso pode ser uma característica de um esquema de Ponzi.

6. Auditoria externa: A falta de auditoria de terceiros com boa reputação é um sinal a ter em conta.

Além disso, os investidores também devem:

• Verifique se o projeto é de código aberto e passou por uma auditoria rigorosa
• Preste atenção se o projeto tem medidas de segurança e planos de emergência.
• Verificar se as permissões do projeto estão altamente centralizadas
• Verificar se a alocação de tokens no white paper está de acordo com a realidade.

A importância da diligência devida

Antes de investir em qualquer projeto de ativos de criptografia, é crucial realizar uma diligência prévia abrangente. Os investidores devem:

• Tenha cuidado com a especulação de projetos e a psicologia FOMO
• Verificar o histórico e as conquistas da equipe do projeto
• Leia atentamente o white paper do projeto e outros materiais relevantes
• Compreender o contrato inteligente do projeto, garantir que foi auditado por terceiros confiáveis

Conclusão

Rug Pull tornou-se uma grande ameaça no campo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas. Os investidores precisam estar em alerta e aprender a identificar comportamentos fraudulentos potenciais. Ao mesmo tempo, toda a indústria também precisa do esforço conjunto de todas as partes para fortalecer a regulamentação e a aplicação da lei, a fim de criar um ambiente de investimento mais seguro. Antes de investir em qualquer projeto, realizar uma pesquisa completa e buscar opiniões profissionais são passos extremamente necessários. Somente assim, será possível proteger melhor a segurança dos próprios ativos e evitar se tornar uma vítima de Rug Pull.