O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação civil de confisco de 225 milhões de dólares relacionada a fraudes de investimento em ativos de criptografia e lavagem de dinheiro.

O Departamento de Justiça dos EUA entrou hoje com uma ação de confisco civil no tribunal distrital federal do Distrito de Columbia, alegando que supostamente confiscou mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com o processo, a aplicação da lei usou análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que as criptomoedas estavam ligadas ao roubo e lavagem de dinheiro dos fundos de vítimas de golpes de investimento em criptomoedas. A queixa alega que o endereço de criptomoeda que detém mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas faz parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e está sendo usada para dispersar os lucros da fraude de investimento em criptomoedas em vários endereços e contas de criptomoedas no blockchain para disfarçar a fonte de fundos obtidos ilegalmente.