シンガポール最大のマネーロンダリング事件：128億元の黒い金ネットワークが浮上

8月中旬、シンガポール警察は全国を震撼させる特大マネーロンダリング事件を摘発しました。一連の調査と行動を経て、関与した金額は最初の540億元から1280億元に急増し、シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件となりました。

警察は400人以上のスタッフを動員し、全国の多くの地域で捜索を展開しました。行動中、10人の主要な容疑者が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。警察は110軒の不動産、62台の高級車、大量の現金と贅沢品を押収しました。金の延べ棒だけで68本もあり、仮想資産の額は1.9億元に達します。

この10人の容疑者は全員、中国の福建省出身で、「福建グループ」と呼ばれています。彼らは2017年にシンガポールに到着して以来、高級な地域に住み、贅沢な生活を送っています。彼らは空の会社を設立し、不動産を購入し、カジノでマネーロンダリングを行うなど、さまざまな手段を使って巨額の黒いお金を洗浄しています。

調査によると、これらの不正資金は主にオンラインギャンブルと詐欺活動から来ている。その中で最も注目されるのは、王水明と蘇海金の二人である。王水明は「大明総」と呼ばれ、フィリピンで複数のオンラインギャンブルグループを運営しており、その規模は驚異的である。蘇海金はフィリピンのオンライン詐欺分野で活躍しており、シンガポールでは社交活動や慈善寄付に熱心で、知名度を上げることに努めている。

この事件は、シンガポールにおけるマネーロンダリングおよび入国審査の欠陥を暴露しました。複数の銀行は、特定の国のパスポート保持者に対して、口座開設および取引審査を厳しくし始めました。ビザ申請もより厳格になりました。

暗号通貨業界では、関係者がUSDTを使用してマネーロンダリングを行っているため、シンガポールは関連政策をさらに厳格化する可能性があります。政府は監視を強化し、シンガポールがマネーロンダリングの天国になるのを防ぐと表明しています。

事件はまだ調査中で、関係する資産は法に基づいて処分されます。有罪判決を受けた容疑者はシンガポールで服役し、その後は母国や引渡し協定のある国に送還される可能性があります。この事件はシンガポールの金融センターとしての地位と国際的な評判に間違いなく影響を与え、経済犯罪に対する一般の関心を引き起こしています。