CRYPTO CRIME | L'EFCC du Nigéria accuse deux personnes d'avoir commis une fraude d'investissement en Crypto CBEX.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a inculpé deux individus, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna et Henry Sunday Obasi, devant le juge Emeka Nwite du Tribunal fédéral à Abuja, au Nigeria, pour fraude d'investissement présumée impliquant une plateforme de trading de cryptomonnaie connue sous le nom de CBEX Global Investment Limited.

Le duo a été mis en accusation le 8 juillet 2025, pour une accusation de 10 chefs d'accusation concernant la conspiration et l'obtention d'argent par faux prétexte.

Selon l'EFCC, Ogbonna et Obasi auraient conspiré avec une certaine Chiamaka Obasi ( actuellement en fuite ) et d'autres entre 2021 et 2022 pour escroquer des investisseurs sans méfiance de sommes d'argent substantielles en prétendant faussement qu'ils étaient des gestionnaires de fonds enregistrés auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) du Nigeria et qu'ils opéraient une plateforme d'investissement légitime.

Le compte d'une des charges indique :

« Vous, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna et Henry Sunday Obasi, à un moment entre 2021 et 2022 à Abuja, dans la juridiction de cette Honorable Cour, dans l'intention de frauder, avez conspiré entre vous pour obtenir des fonds sous de faux prétextes auprès de membres du public sans méfiance par l'intermédiaire de votre société, CBEX Global Investment Limited, et ce faisant, avez commis une infraction contraire à la Section 8(a) de la Loi sur la Fraude par Anticipation et Autres Infractions Connexes, 2006 et punissable en vertu de la Section 1(3) de la même Loi. »

Ils ont plaidé non coupable de toutes les charges.

En réponse, l'avocat de la poursuite, Olanrewaju Adeola, a demandé une date de procès et a exhorté le tribunal à maintenir les défendeurs dans un établissement correctionnel en attendant le procès.

Cependant, l'avocat de la défense, Benjamin Ogbuiyi, a informé le tribunal de sa demande de libération sous caution en cours et a demandé au tribunal d'accorder à ses clients la libération sous caution.

Le juge Nwite a renvoyé l'affaire au 18 juillet 2025 pour une audience sur la demande de libération sous caution et a ordonné que les accusés soient placés en détention au Centre correctionnel de Kuje.

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