La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour : un réseau de 12,8 milliards de dollars exposé impliquant le blanchiment de fonds en USDT.
Le plus grand cas de blanchiment de capitaux à Singapour : un réseau de 12,8 milliards de dollars noirs fait surface
Mi-août, la police de Singapour a démantelé une affaire de blanchiment de capitaux qui a choqué tout le pays. Après une série d'enquêtes et d'opérations, le montant impliqué est passé de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards, devenant ainsi la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour.
La police a mobilisé plus de 400 agents pour mener des perquisitions dans plusieurs régions du pays. Au cours de l'opération, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés. La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité d'espèces et de biens de luxe. Rien que des barres d'or, il y en avait 68, et le montant des actifs virtuels s'élève à 1,9 milliard de yuans.
Les 10 suspects viennent tous de la province du Fujian en Chine, et sont surnommés "la bande du Fujian". Depuis leur arrivée à Singapour en 2017, ils résident dans des quartiers luxueux et mènent une vie de débauche. Ils blanchissent de grandes sommes d'argent noir par divers moyens, notamment en créant des sociétés écran, en achetant des propriétés et en blanchissant de l'argent dans les casinos.
Les enquêtes montrent que cet argent sale provient principalement des jeux d'argent en ligne et des activités de fraude. Les plus en vue sont Wang Shuiming et Su Haijin. Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming", et il dirige plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne aux Philippines, d'une envergure impressionnante. Su Haijin, quant à lui, est actif dans le domaine de la fraude en ligne aux Philippines et est également passionné par les activités sociales et les dons caritatifs à Singapour, afin d'accroître sa notoriété.
Cette affaire a mis en lumière les failles de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle des entrées. De nombreuses banques ont commencé à renforcer les vérifications des ouvertures de compte et des transactions, en particulier pour les titulaires de passeports de certains pays. Les demandes de visa sont également devenues plus strictes.
Dans l'industrie des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par les personnes impliquées dans le blanchiment de capitaux pourrait entraîner un renforcement des politiques connexes à Singapour. Le gouvernement a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour empêcher que Singapour ne devienne un paradis pour le blanchiment de capitaux.
L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les actifs concernés seront légalement traités. Pour les suspects condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour, puis pourraient être expulsés vers leur pays d'origine ou vers un pays avec lequel un accord d'extradition existe. Cette affaire aura sans aucun doute un impact sur le statut de Singapour en tant que centre financier et sur sa réputation internationale, et a également suscité un large intérêt du public pour la criminalité économique.
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SocialAnxietyStaker
· 07-12 12:47
Mourir de rire, le mot de passe de la richesse, cela ne dévoile-t-il pas tout ?
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RamenDeFiSurvivor
· 07-12 09:51
Ces pros ont fait un Rug Pull à Singapour.
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GasBankrupter
· 07-12 09:47
Ces 12,8 milliards ne suffisent même pas pour les frais de transaction, non ?
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ChainSauceMaster
· 07-12 09:32
Cette affaire est bien cachée.
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RunWhenCut
· 07-12 09:29
Se faire prendre pour des cons, il faut vraiment regarder Singapour.
La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour : un réseau de 12,8 milliards de dollars exposé impliquant le blanchiment de fonds en USDT.
Le plus grand cas de blanchiment de capitaux à Singapour : un réseau de 12,8 milliards de dollars noirs fait surface
Mi-août, la police de Singapour a démantelé une affaire de blanchiment de capitaux qui a choqué tout le pays. Après une série d'enquêtes et d'opérations, le montant impliqué est passé de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards, devenant ainsi la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour.
La police a mobilisé plus de 400 agents pour mener des perquisitions dans plusieurs régions du pays. Au cours de l'opération, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés. La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité d'espèces et de biens de luxe. Rien que des barres d'or, il y en avait 68, et le montant des actifs virtuels s'élève à 1,9 milliard de yuans.
Les 10 suspects viennent tous de la province du Fujian en Chine, et sont surnommés "la bande du Fujian". Depuis leur arrivée à Singapour en 2017, ils résident dans des quartiers luxueux et mènent une vie de débauche. Ils blanchissent de grandes sommes d'argent noir par divers moyens, notamment en créant des sociétés écran, en achetant des propriétés et en blanchissant de l'argent dans les casinos.
Les enquêtes montrent que cet argent sale provient principalement des jeux d'argent en ligne et des activités de fraude. Les plus en vue sont Wang Shuiming et Su Haijin. Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming", et il dirige plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne aux Philippines, d'une envergure impressionnante. Su Haijin, quant à lui, est actif dans le domaine de la fraude en ligne aux Philippines et est également passionné par les activités sociales et les dons caritatifs à Singapour, afin d'accroître sa notoriété.
Cette affaire a mis en lumière les failles de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle des entrées. De nombreuses banques ont commencé à renforcer les vérifications des ouvertures de compte et des transactions, en particulier pour les titulaires de passeports de certains pays. Les demandes de visa sont également devenues plus strictes.
Dans l'industrie des cryptomonnaies, l'utilisation de l'USDT par les personnes impliquées dans le blanchiment de capitaux pourrait entraîner un renforcement des politiques connexes à Singapour. Le gouvernement a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour empêcher que Singapour ne devienne un paradis pour le blanchiment de capitaux.
L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les actifs concernés seront légalement traités. Pour les suspects condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour, puis pourraient être expulsés vers leur pays d'origine ou vers un pays avec lequel un accord d'extradition existe. Cette affaire aura sans aucun doute un impact sur le statut de Singapour en tant que centre financier et sur sa réputation internationale, et a également suscité un large intérêt du public pour la criminalité économique.