Guide d'identification des risques juridiques pour les développeurs de projets Web3

Dans l'industrie du Web3, les développeurs ne sont souvent pas seulement des réalisateurs techniques, mais aussi des participants clés au projet. Par conséquent, il est essentiel pour les développeurs de posséder des compétences de base en matière d'identification des risques juridiques. Cet article abordera, du point de vue des développeurs, comment déterminer si un projet Web3 présente des risques juridiques, ainsi que comment identifier et éviter les risques juridiques criminels potentiels à un stade précoce du projet.

Comment identifier les projets Web3 à haut risque

Les développeurs peuvent initialement évaluer si un projet franchit la ligne rouge légale selon quatre dimensions suivantes :

1. Projets liés aux jeux d'argent ( ouverture de casino )

Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + jeu aléatoire + chemin de retrait

Point de jugement clé :

• Existe-t-il des comportements de recharge de cryptomonnaie
• Avez-vous conçu des jeux d'incertitude tels que des loteries et des paris ?
• Existe-t-il un chemin pour échanger le jeton du projet contre des devises majeures et effectuer un retrait ?

Lorsque le projet présente simultanément ces trois points, même si le développeur ne s'occupe que de l'interface frontale ou de l'intégration du portefeuille, il pourrait faire face à des risques juridiques en raison de sa participation active à la construction d'un "cercle fermé lié aux jeux d'argent".

2. Activités liées aux projets de vente pyramidale ( Organisation et direction d'activités de vente pyramidale )

Caractéristiques typiques : paiement par l'utilisateur + commission d'invitation + chaîne de remise à plusieurs niveaux

Point de jugement clé :

• Faut-il acheter des pièces ou recharger d'abord pour obtenir une qualification de participation
• Existe-t-il un mécanisme de commission pour inviter d'autres à s'inscrire ou à investir ?
• Existe-t-il une structure hiérarchique à plusieurs niveaux, avec des remises dégressives selon le niveau.
• Les bénéfices du projet dépendent-ils principalement de l'expansion du nombre de participants plutôt que de produits ou services réels ?

Les développeurs responsables de la construction de fonctionnalités telles que le calcul des commissions, les niveaux d'autorité et la distribution des revenus des nœuds doivent être attentifs à ne pas aider involontairement à la mise en place d'un système de vente pyramidale.

3. Projets liés à la collecte de fonds illégale ( Acceptation illégale de dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds )

Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière

Point clé de jugement :

• Est-ce que des financements par émission de jetons ont été réalisés auprès du public sans approbation ?
• S'engage-t-il à garantir le capital et à offrir des rendements élevés ou à fixer un retour fixe
• Existe-t-il des plateformes d'investissement fictives, des modèles de location de machines à miner, etc.
• Établir un fonds, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons contre des actifs retirables.

Les développeurs qui participent en profondeur à la logique d'émission de jetons, au module d'échange de points, au système de produits d'investissement, etc., même s'ils ne participent pas à l'exploitation, peuvent être considérés comme complices en raison de leur soutien technologique clé.

4. Impliquant des projets d'exploitation illégale ( crime d'exploitation illégale )

Caractéristiques typiques : correspondance de devises + échange hors bourse + canal d'entrée et de sortie de fiat

Points clés de jugement :

• Offre-t-on des services de dépôt et de retrait entre les cryptomonnaies et les monnaies fiat ?
• Y a-t-il un module de trading OTC hors cote pour faciliter l'échange de crypto-monnaies contre des monnaies fiduciaires ?
• Est-ce que les utilisateurs nationaux et étrangers peuvent effectuer des échanges via des cryptomonnaies ?
• Est-ce que vous effectuez des opérations de change ou fournissez des services de compensation sans autorisation ?

Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'elle a mis en place un système de mise en relation, une logique d'échange ou une interface de trading, le côté technique pourrait également être condamné pour avoir organisé une activité commerciale illégale.

Comment les développeurs peuvent éviter les risques juridiques

Pour éviter d'être "le bouc émissaire", les développeurs devraient :

1. Modèle d'observation : vérifier si le projet présente des structures de risque fréquentes telles que le jeu, la vente pyramidale, la collecte de fonds illégale ou l'exploitation illégale.

2. Questions logiques : clarifier les sources de jetons, les flux de fonds des utilisateurs, les mécanismes de remboursement des jetons, etc.

3. Tenir des dossiers : préciser dans l'accord technique que l'on fournit uniquement des services de développement et qu'on ne prend pas de responsabilité opérationnelle. Enregistrer les discussions avec le promoteur du projet sur la conformité, comme preuve pour plus tard.

Conclusion

Dans l'industrie Web3, la capacité technique et la conscience juridique sont indissociables. Les développeurs doivent avoir une capacité de reconnaissance des risques criminels de base, afin de pouvoir juger dès les premières étapes du projet s'il implique des modèles à haut risque, pour alerter et éviter en temps utile. Seuls les développeurs qui maîtrisent à la fois la technologie et comprennent les limites juridiques peuvent devenir de véritables bâtisseurs dotés de discernement et de capacité de survie. La conscience de la conformité légale, en dehors de la technique, est justement la compétence clé indispensable des développeurs Web3 contemporains.