泰国警方逮捕了一名韩国国籍人士，他涉嫌为诈骗者洗钱超过5000万美元的非法加密货币，并将其转换为黄金。

总结

• 韩，一名韩国国籍人士，因涉嫌洗钱被逮捕。
• 在短短三个月内，韩 allegedly 将4700万美元的USDT兑换成黄金。

这名33岁的嫌疑人汉于8月23日在泰国的素万那普机场被拘留。根据当地媒体的报道，汉 allegedly 在洗钱电话中心诈骗团伙的资金中发挥了核心作用，充当跨境操作中的金融渠道，利用加密货币购买金条。

泰国警方揭露加密货币换金洗钱计划

根据当局的说法，与Han关联的加密钱包在2024年1月至3月之间处理了超过4700万USDT。这些资金用于至少30笔独立交易中的黄金购买，每笔交易涉及不少于10公斤的黄金。

泰国科技犯罪打击部门的调查人员怀疑汉与海外黄金供应商密切合作，并协助向未确定的诈骗操作人员发货。他在逮捕期间被查获的手机被发现存有多个加密货币账户和与大规模洗钱活动相符的钱包日志的访问权限。

韩告诉调查人员，他在中国学习了六年，然后在一家专门将非法数字资产转化为实际商品的韩国公司工作。

调查人员相信他的活动与一个更大范围的诈骗呼叫中心网络有关，该网络早在2024年就已活跃。该诈骗网络通过诱骗受害者参与简单的在线任务来赚钱，受害者最初甚至会获得报酬。

然而，真正的骗局发生在诈骗者升级了宣传，承诺受害者在基于加密货币的“项目”上的投资回报率为30%到50%。最终，投资者会发现他们的账户被冻结，提款被拒绝。

十人被捕，预计还会有更多被捕

在汉被捕之前，泰国警方已经在与此诈骗案相关的案件中逮捕了十人。五名嫌疑人被指控洗钱，而其他人则涉嫌操作用于收集受害者存款的“骡子”银行账户。

根据TCSD指挥官波尔·玛吉·将军阿提普·丰西瓦派的说法，汉因欺诈、冒充和洗钱的罪名被通缉。

目前，他仍在拘留中，调查人员表示他们正在检查在逮捕过程中回收的设备上发现的新线索。

泰国的调查与更广泛的执法浪潮相吻合。就在上个月，北京的一家法院对七人进行了判决，他们涉及一起2000万美元的洗钱案件，该案件涉及一名前视频平台员工挪用资金，并通过八个离岸加密货币交易所转移资金。

上个月，一名俄罗斯加密企业家因在一项5亿美元的加密洗钱计划中所扮演的角色，被美国司法部指控。