加密监管动态综述

重点概览

• 美国财政部和国税局暂缓对数字资产收入的报告要求,将在相关法规出台后执行。
• 美国证券交易委员会扩大了"交易商"的定义范围,可能涵盖部分加密企业。这些企业需在SEC注册并遵守联邦证券法。
• 美国能源信息署获准对特定加密矿业公司的用电情况进行临时调查,计划从2024年2月至7月每月收集数据。

美国监管动态

商品期货交易委员会(CFTC)

• 指控某数字资产平台涉嫌诈骗客户资金230万美元。
• 发布警示,提醒公众警惕与AI和加密资产相关的骗局。
• CFTC主席表示,对现金市场数字资产进行联邦立法"刻不容缓"。

国会

• 多位参议员和众议员提出法案,涉及非法金融行为信息共享、加密资产托管会计处理等。
• 部分议员致函监管机构,就数字支付应用、非证券数字资产监管等问题表达关切。
• 怀俄明州参议员对今年上半年通过稳定币立法持乐观态度。

司法部

• 指控多起与加密货币相关的犯罪案件,包括交易所运营、SIM卡劫持、庞氏骗局等。
• 一名大宗商品交易顾问因操纵加密货币交易被判监禁。
• 一名印度公民承认在暗网出售管制物品并同意没收1.5亿美元加密货币。

财政部

• 发布洗钱和恐怖融资风险评估报告,强调虚拟资产相关风险。
• 对哈马斯实施新一轮制裁,针对与其有关的加密货币转移网络。
• 财政部长敦促国会立法监管稳定币和非证券加密资产现货市场。

证券交易委员会(SEC)

• 推迟对多家机构提交的以太坊ETF提案做出决定。
• 与多家加密企业就未注册产品、虚假陈述等问题达成和解。
• 金融业监管局发现约70%的加密资产相关沟通存在潜在违规行为。

国际监管动态

• 欧盟就新反洗钱方案达成初步协议,加强对加密资产服务提供商的监管。
• 德国警方查获50,000个比特币,总值21.7亿美元。
• 韩国逮捕加密货币平台高管,涉嫌窃取约8.28亿美元加密货币。
• 泰国监管机构责令某加密货币交易所暂停服务15天。
• 英国央行和财政部就数字英镑发布咨询文件回应,承诺将隐私作为核心设计特征。