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印度学生因涉及457,000美元的加密货币诈骗案被拘留
一名印度学生,Shaurya Singh (23岁),被拒绝保释,涉及一宗价值3.81亿卢比的加密货币诈骗,约合457,000 USD(。 Singh是纳加浦尔计算机应用专业的大一学生,因协助嫌疑犯Sudhir Palande而被指控,具体行为包括运输犯罪工具,如支票本、SIM卡、ATM卡,同时租用COINCDX账号,并用银行账户为诈骗团伙付款。 Singh从该团伙中至少收到了500 USDT。
此事件发生在印度和东南亚的加密货币犯罪增加的背景下。印度执法局)ED(正在扩大对跨境诈骗网络的调查,此前柬埔寨抓捕了超过3,000名嫌疑人。执法局已逮捕8名与洗钱和虚假公司有关的人,承诺将严厉打击一切违法行为。