东南亚网络犯罪生态系统的全球扩张及其影响

2025年4月，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布了题为《东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网络市场的全球影响》的报告。该报告深入分析了东南亚地区新兴的跨国有组织犯罪形态，重点关注以网络诈骗中心为核心，融合地下钱庄洗钱网络与非法网络市场平台构建的新型数字犯罪生态。

紧随报告发布，美国财政部于2025年5月5日宣布对缅甸克伦民族军（KNA）及其领导人实施制裁，认定其为重大跨国犯罪组织，涉及网络诈骗、人口贩运和跨境洗钱活动。美国金融犯罪执法网络还将Huione Group列为主要洗钱关注对象，指出其为朝鲜黑客组织及东南亚诈骗集团清洗虚拟资产犯罪所得的关键通道。

UNODC警告，这类犯罪模式已具备高度系统化、专业化、全球化特征，且依赖新兴技术不断演化，成为国际安全治理的重要盲区。报告呼吁各国政府加强对虚拟资产和非法金融通道的监管，推动执法机构间的链上情报共享与跨境协作机制建设，以遏制这一快速发展的全球性安全风险。

东南亚逐步成为犯罪生态系统的核心

东南亚网络犯罪产业迅速扩张，该地区正演变为全球犯罪生态系统的关键枢纽。犯罪集团利用治理薄弱、跨境协作便利以及技术漏洞，建立了高度组织化、产业化的犯罪网络。

高流动性与适应性并存

东南亚网络犯罪集团呈现高流动性和强适应性，能根据执法压力、政治局势或地缘条件迅速调整活动地点。诈骗团伙在柬埔寨、缅甸、老挝、菲律宾、印尼等地间频繁转移，形成"打击-转移-回流"的循环趋势。组织结构日趋"细胞化"，诈骗点分散至居民楼、民宿甚至外包公司内部，展现出强大的生存韧性和再布局能力。

诈骗产业链的系统性演化

诈骗集团已建立起从数据采集、诈骗执行到洗钱出金的"垂直整合型犯罪产业链"。上游依靠Telegram等平台获取全球受害者数据；中游通过"杀猪盘"、"虚假执法"、"投资诱导"等方式实施诈骗；下游则依托地下钱庄、OTC场外交易和稳定币支付完成资金清洗和跨境转移。2023年仅美国因加密货币诈骗造成的经济损失就超过56亿美元，其中约44亿美元归因于东南亚地区盛行的"杀猪"骗局。

人口贩运与劳工黑市

诈骗产业扩张伴随着系统性的人口贩运和强迫劳动。诈骗园区人员来源遍布全球50多个国家，尤其是中国、越南、印度、非洲等地的年轻人，常因虚假招聘被骗入境，遭受暴力控制甚至多次转卖。2025年初，仅缅甸克伦邦就遣返逾千名外籍受害者。这种"诈骗经济+现代奴役"模式已成为贯穿整个产业链的人力支撑方式。

数字化与犯罪技术生态持续演进

诈骗集团具备极强的技术适应能力，不断升级反侦查手段。他们普遍部署Starlink卫星通信、私有电网、内网系统等基础设施，实现"离线生存"；大量使用加密通信、AI生成内容、自动化钓鱼脚本等，提升诈骗效率与伪装程度。部分组织还推出"诈骗即服务"(Scam-as-a-Service)平台，为其他团伙提供技术模板和数据支持。这种不断演化的科技驱动模式正大幅削弱传统执法手段的有效性。

东南亚以外的全球扩张

东南亚犯罪集团已向全球扩张，在亚洲其他地区、非洲、南美、中东甚至欧洲建立新的运营基地。这种扩张不仅增加了执法难度，还使诈骗、洗钱等犯罪活动更加国际化。

亚洲

• 中国台湾：成为诈骗技术研发中心，部分犯罪集团设立"白标"赌博软件公司，为东南亚诈骗中心提供技术支持。
• 中国香港和中国澳门：地下钱庄枢纽，协助跨境资金流动，部分赌场中介参与洗钱。
• 日本：2024年网络诈骗损失增长50%，部分案件涉及东南亚诈骗中心。
• 韩国：加密货币诈骗激增，犯罪集团利用韩元稳定币洗钱。
• 印度：2025年政府营救550多名被贩运至缅甸、柬埔寨诈骗中心的公民。
• 巴基斯坦和孟加拉国：成为诈骗劳动力来源地，部分受害者被诱骗至迪拜后转卖至东南亚。

非洲

• 尼日利亚：2024年破获大型诈骗集团，逮捕148名中国公民及40名菲律宾人，涉及加密货币诈骗。
• 赞比亚：2024年4月破获诈骗集团，逮捕77名嫌疑人，其中22名中国籍诈骗头目被判处最高11年监禁。
• 安哥拉：2024年末大规模突袭行动中，数十名中国公民因涉嫌参与网络赌博、诈骗和网络犯罪被拘留。

南美洲

• 巴西：2025年通过《在线赌博合法化法案》，但犯罪集团仍利用未监管平台洗钱。
• 秘鲁：破获台湾犯罪团伙"红龙集团"，解救40多名马来西亚劳工。
• 墨西哥：贩毒集团通过亚洲地下钱庄洗钱，收取0%-6%低佣金以吸引客户。

中东

• 迪拜：成为全球洗钱中心。新加坡30亿美元洗钱案主犯在迪拜购置豪宅，利用空壳公司转移资金。诈骗集团在迪拜设立"招聘中心"，诱骗劳工至东南亚。
• 土耳其：部分中国诈骗头目通过投资入籍计划获取土耳其护照，规避国际通缉。

欧洲

• 英国：伦敦房地产成为洗钱工具，部分资金来自东南亚诈骗收益。
• 格鲁吉亚：巴统市出现"小东南亚"诈骗中心，犯罪集团利用赌场和足球俱乐部洗钱。

新兴非法网络市场与洗钱服务

随着传统犯罪手段受到打击，东南亚犯罪集团转向更隐蔽、更高效的非法网络市场和洗钱服务。这些新兴平台普遍整合加密货币服务、匿名支付工具和地下银行系统，为各类犯罪实体提供欺诈工具包、被盗数据、AI深度伪造软件等，并通过加密货币、地下钱庄和Telegram黑市实现资金快速流动。

Telegram黑市

犯罪分子在东南亚众多基于Telegram的非法在线市场和论坛上提供全球化服务。相比暗网，Telegram因其易于访问、移动优先设计、强大加密功能、即时通信能力以及自动化操作，使东南亚犯罪分子更容易实施诈骗并扩大规模。这些平台已成为本地各类犯罪分子和服务提供者聚集、联络与开展业务的主要场所。

Fully Light Guarantee

Fully Light Guarantee作为早期东南亚非法市场的雏形平台，由果敢边防军控制的刘氏家族在缅甸掸邦创立运营，峰值时吸引超过35万名用户。该平台不仅服务于果敢和妙瓦底地区的诈骗中心，还充当人口贩运、中介招募、非正式跨境洗钱和"黑产"技术支持的交易市场。

尽管果敢边防军于2024年被推翻，但该地区已涌现出大量由其他犯罪集团支持、采取类似"担保制"的新兴市场。这些新平台迅速吸收了受打击后的业务资源，目前仍在不断扩张演化。

Huione Guarantee

Huione Guarantee已成为全球用户和交易量最大的非法在线交易市场之一，是东南亚网络诈骗生态系统扩张的关键基础设施。该平台总部位于柬埔寨金边，以中文为主，用户数量已超过97万，互联供应商数以千计。

自2021年以来，Huione Guarantee已处理数百亿美元的加密货币交易，成为不法分子获取网络诈骗、网络犯罪、大规模洗钱和逃避制裁所需资源的一站式服务中心。部分专家估计，Huione Guarantee及其供应商使用的加密货币钱包在过去四年中接收的资金流入至少达到240亿美元。

Huione还推出了一系列自有的加密货币相关产品，包括加密货币交易所、加密集成的在线赌博平台、Xone Chain区块链网络，以及其自主发行的美元支持型稳定币。2025年2月，该集团宣布推出Huione Visa卡，并透露正在大举投资其他大型非法在线市场、社交媒体和消息平台，以及专业洗钱服务。

跨国犯罪网络与全球执法协作

在东南亚地区，一些跨国犯罪集团利用复杂的商业结构掩盖非法活动，特别是在洗钱和网络诈骗领域。新加坡2023年爆出的数十亿美元洗钱案揭示了一个庞大、跨境、依赖多重国籍和加密资产运作的有组织犯罪网络。该案中的嫌疑人通过多国投资入籍计划获取多国护照，并在东南亚及海外广泛设立公司、银行账户和高价值不动产，以掩盖电信诈骗、非法网络