新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

近期，新加坡警方成功侦破了该国历史上规模最大的洗钱案件。此案涉案金额高达128亿元人民币，远超最初估计的54亿元。随着调查深入，涉案人数从10人增至34人，警方查获的资产也不断增加。

8月15日，新加坡警方出动400多名警力，在全国多地展开突袭行动。他们查封了110处房产、62辆豪车，以及大量现金、金条、奢侈品和虚拟资产。目前已有10名主要嫌疑人被捕，另有8人在逃被通缉。

这10名嫌疑人均来自中国福建闽南地区，被称为"福建帮"。他们自2017年来到新加坡后，居住在豪华地段，过着奢靡生活。他们通过开设空壳公司、投资房地产和频繁出入赌场等方式进行洗钱。

调查发现，这些黑钱主要来自网络赌博和诈骗活动。其中两名主要嫌疑人王水明和苏海金在业内颇有名气。王水明被称为"大明总"，旗下有多个网络赌博集团，员工总数曾达到惊人的1万多人。苏海金则活跃于菲律宾网络诈骗圈，同时热衷于在新加坡参与社交活动，提高知名度。

这起案件暴露了新加坡在反洗钱和签证审查方面的不足，也引发了对该国金融中心地位的担忧。为应对此事，新加坡多家银行已开始加强对某些国家公民的账户审查，签证申请也变得更加严格。

法律和内政部长尚穆根表示，新加坡将采取更严格的措施，防止金融系统被滥用。他强调，一旦罪名成立，犯罪分子将在新加坡服刑，刑满后将被遣送回国或引渡到其他国家。

这起案件再次引发了人们对虚拟货币监管的关注，预计新加坡政府将进一步收紧相关政策。同时，如何处理查获的巨额资产也成为一个复杂的法律问题。

总的来说，这起洗钱案不仅震惊了新加坡社会，也引发了对金融监管、移民政策等多个方面的反思和讨论。新加坡政府面临着如何在维护金融中心地位和加强监管之间取得平衡的挑战。