45亿美元加密货币盗窃案主犯成为美国政府核心证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根这对夫妇因涉嫌洗钱45亿美元被盗加密资产而被逮捕。这些资产源自某交易所的一起黑客攻击事件。去年，二人已承认罪行。

最新报道显示，利希滕斯坦目前正作为美国政府合作证人，参与一项针对加密货币混合服务Bitcoin Fog的洗钱案件审理。这一转变引发了人们对这起大规模虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。

案件回顾

为便于理解，以下是案件的关键时间线：

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币。
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要运营商罗曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多个涉及洗钱的加密平台被关闭，部分平台创始人认罪。
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕。
• 2023年8月：二人认罪，被判犯有盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇承认他们能够长期访问某交易所系统，窃取了巨额资金。他们曾多次使用Bitcoin Fog等服务进行洗钱，后来转向其他混币器。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦表示他们约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，随后转向了其认为更优的混币服务。然而，这些混币服务仅占其整体洗钱活动的一小部分。大部分资金被存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称从未与Bitcoin Fog运营者斯特林戈夫直接联系过。2021年，美国司法部指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭示了案件的内幕。简而言之，他们在Bitcoin Fog进行洗钱，无意中证实了该平台的洗钱功能，并最终成为了案件证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他加密货币混合器如Sinbad和Tornado Cash也受到监管机构关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对比特币混合器Helix和Coin Ninja的运营商处以6000万美元民事罚款，原因是经营未注册的货币服务企业。

加强反洗钱措施的建议

鉴于本案中攻击者采用多种复杂方式洗钱，导致资金追踪难度加大，以下是一些加强反洗钱措施的建议：

1. 严格执行KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面身份验证，确保符合相关规定。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 建立完善的报告机制：设立系统报告可疑交易或活动，并与监管机构密切合作进行调查。

4. 促进行业合作：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法部门积极合作，共同打击洗钱活动。鉴于犯罪分子不断改进洗钱策略，如采用分散化交易、隐蔽路径或技术漏洞，行业内部的定期交流和合作至关重要。