揭祕亞洲最大網路犯罪市場:匯旺集團的黑暗帝國

近期一項調查揭示了匯旺集團如何成爲亞洲網路詐騙行業的核心,助推其發展爲一個價值數十億美元的龐大產業。盡管屢遭打擊,這個復雜的犯罪網路仍在不斷變形,繼續運作。

龐大而隱祕的犯罪生態系統

匯旺集團是一個在柬埔寨註冊的金融服務集團,表面上經營保險、貨幣兌換等合法業務。但據美國財政部稱,匯旺實際上是一個巨大的洗錢網路,爲詐騙和加密貨幣盜竊等犯罪活動處理了至少40億美元資金。

匯旺旗下包括多個關鍵實體:

• 匯旺支付:自稱"柬埔寨的支付寶",提供移動支付服務
• Huione Crypto:加密貨幣交易所
• 好旺擔保:在線交易平台

這些實體雖表面獨立,但實質上都是匯旺集團的一部分。美國財政部指出,由於缺乏有效的反洗錢措施,匯旺成爲非法行爲者的重要渠道。

不斷變形的運作模式

面對監管壓力,匯旺表面上關閉了部分業務,但實際上仍在以新的形式繼續運營:

• 好旺擔保將客戶引導至"土豆擔保"平台
• Huione Crypto引導客戶註冊名爲Kex的新服務商
• 匯旺支付以"HPay"名義繼續經營

這種靈活多變的運作方式,凸顯了打擊此類去中心化犯罪市場的難度。

龐大的交易規模

區塊鏈分析公司的調查顯示,流經匯旺平台的資金規模驚人:

• Elliptic估計至少240億美元
• TRM Labs估計高達810億美元

這意味着匯旺的規模遠超此前最大的暗網市場"九頭蛇"。

深度參與犯罪活動

內部文件揭示,匯旺國際支付部門直接參與協助詐騙活動:

• 爲詐騙者與洗錢者牽線搭橋
• 監控交易並處理糾紛
• 從交易中抽取佣金
• 向優秀洗錢團隊提供信貸額度

該部門還保存詳細的受害者信息,包括銀行帳戶等敏感數據。

國際化的犯罪網路

匯旺的犯罪網路已擴展至全球多個國家:

• 在波蘭、加拿大、日本等地設有分支機構
• 針對美國、歐洲、澳大利亞等地受害者
• 與柬埔寨當地權貴有密切聯繫

即便面臨多國調查,匯旺仍在尋求各種方式規避監管,繼續其犯罪活動。

難以根除的威脅

匯旺的持續存在凸顯了打擊此類網路犯罪的難度:

• 去中心化運作模式使其難以徹底鏟除
• 擅長利用各國法規漏洞
• 推出自己的加密貨幣USDH規避監管
• 與全球資本主義體系深度交織

專家認爲,這種深度嵌入全球經濟體系的網路犯罪模式,不可能被輕易瓦解。各國需要加強合作,採取更有力的措施來應對這一威脅。