利用鏈上數據挖掘MEME代幣背後的操盤者

本文將以大小寫$NEIRO爲例,詳細展示如何利用Dune、Nansen、Arkham等工具分析獲利地址,找出潛在的"內幕交易"和操盤者。

大寫NEIRO(ETH)獲利地址分析

通過Dune查詢代幣獲利情況,可以看到:

• 大寫NEIRO目前浮盈的大戶較少,大多數地址處於浮虧狀態
• 前三大獲利地址收益倍數在450-880倍之間,遠高於其他地址
• 這些地址僅有一筆交易記錄,疑似爲"內幕交易"

對前三大獲利地址進行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• 疑似爲做市商Wintermute的子錢包
• 在代幣發行初期以95美元買入近1000萬枚代幣
• 後續轉入Wintermute其他地址進行操作
• Wintermute可能是大寫NEIRO背後的主要勢力之一

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 在代幣發行初期買入131美元的NEIRO
• 分兩筆轉出到兩個地址,這兩個地址均未賣出任何代幣
• 其中一個接收地址還收到了來自crackoon.eth的轉帳
• crackoon.eth近期大量分散轉帳,疑似爲測試目的

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• 持倉與地址2的一個接收地址幾乎相同,很可能是同一批人在操作
• 部分代幣已經通過Crypto.com和Bitget出貨,獲利38萬美元

總結

通過分析發現:

1. Wintermute很可能是大寫NEIRO的主要操盤者之一
2. 地址2和地址3背後疑似爲同一批人
3. 這些地址都與一個分幣器地址有關聯,最終指向了一個幣安帳戶

小寫NEIRO(CTO)獲利地址分析

同樣利用Dune查詢獲利情況,重點分析了以下幾個地址:

最大獲利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 在代幣發行初期大量買入
• 近期開始出貨,通過多個中間地址最終流向交易所

最高收益倍數地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底小額分批建倉
• 8月初大量出貨並復投
• 9月16日幣安上線當天全部清倉

疑似內幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(幣安上線前一天)大量買入
• 9月16日幣安上線後全部賣出,獲利42萬美元

結語

通過分析可以發現,NEIRO代幣背後存在大量"內幕交易"行爲,大部分利潤可能被這些地址獲取。此類項目風險極高,參與時需要特別注意風險控制。不過NEIRO也爲MEME市場帶來了新的炒作熱點,未來仍有發展空間,需要繼續觀察。