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印度學生因涉及457,000美元的加密貨幣詐騙案被拘留
一名印度學生,Shaurya Singh (23歲),被拒絕保釋,涉及一宗價值3.81億盧比的加密貨幣詐騙,約合457,000 USD(。 Singh是納加浦爾計算機應用專業的大一學生,因協助嫌疑犯Sudhir Palande而被指控,具體行爲包括運輸犯罪工具,如支票本、SIM卡、ATM卡,同時租用COINCDX帳號,並用銀行帳戶爲詐騙團夥付款。 Singh從該團夥中至少收到了500 USDT。
此事件發生在印度和東南亞的加密貨幣犯罪增加的背景下。印度執法局)ED(正在擴大對跨境詐騙網路的調查,此前柬埔寨抓捕了超過3,000名嫌疑人。執法局已逮捕8名與洗錢和虛假公司有關的人,承諾將嚴厲打擊一切違法行爲。