新加坡最大洗錢案：128億元黑金網路浮出水面

8月中旬，新加坡警方破獲了一起震驚全國的特大洗錢案。經過一系列調查和行動，涉案金額從最初的54億元人民幣暴增至128億元，成爲新加坡歷史上最大規模的洗錢案件。

警方出動400多名人員，在全國多地展開搜查。行動中，10名主要嫌疑人被逮捕，另有8人在逃被通緝。警方查封了110處房產、62輛豪車、大量現金和奢侈品。僅金條就有68根之多，虛擬資產金額達1.9億元。

這10名嫌疑人均來自中國福建，被稱爲"福建幫"。他們自2017年來到新加坡後，居住在豪華地段，生活奢靡。他們通過開設空殼公司、購買房產、賭場洗錢等多種手段，將巨額黑錢洗白。

調查顯示，這些黑錢主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中最引人注目的是王水明和蘇海金兩人。王水明被稱爲"大明總"，在菲律賓經營多個網路賭博集團，規模驚人。蘇海金則活躍於菲律賓網路詐騙領域，同時在新加坡熱衷於社交活動和慈善捐贈，以提高知名度。

這起案件暴露了新加坡在反洗錢和入境審查方面的漏洞。多家銀行已開始收緊開戶和交易審查，特別是針對某些國家護照持有人。籤證申請也變得更加嚴格。

對於加密貨幣行業，由於涉案者使用USDT進行洗錢，可能導致新加坡進一步收緊相關政策。政府表示將加強監管，防止新加坡成爲洗錢天堂。

案件仍在調查中，涉案資產將被依法處置。對於被定罪的嫌疑人，他們將在新加坡服刑，之後可能被遣返原籍國或有引渡協議的國家。這起案件無疑將對新加坡的金融中心地位和國際聲譽產生影響，也引發了公衆對於經濟犯罪的廣泛關注。