加密支付平台鏈上活動引發關注

近期，一家名爲匯旺支付的加密支付平台因其可能涉及非法資金流動而受到監管機構的高度關注。該平台主要在TRON區塊鏈上通過USDT進行頻繁的鏈上操作，疑似被用於接收、轉移和提取可疑資金。

爲了深入了解該平台的鏈上行爲特徵，某區塊鏈安全團隊利用鏈上分析工具和公開數據，對匯旺支付在TRON鏈上的USDT存取行爲進行了詳細分析。本文將基於這些數據，揭示該平台在2024年1月1日至2025年6月23日期間的資金流動情況。

鏈上資金流動分析

總體資金規模

數據顯示，在分析期間，匯旺支付平台的總提現金額達57,246,854,379 USDT，總存款金額爲54,475,887,524 USDT。這表明該平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，且提現金額持續高於存款金額，兩者差額約爲27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

週期性資金動向

平台的資金流動呈現持續活躍狀態，並在以下三個時間點出現顯著高峯：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易頻率分析

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，在2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，展現出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，每日存款筆數穩步增長至近14萬筆，整體用戶活躍度未見明顯下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲分析

用戶增長趨勢

自2024年初以來，該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

資金集中度

分析發現，平台的提現行爲呈現一定程度的"資金集中"特徵。排名前三的提現地址累計提現金額分別爲8.16億、5.8億和5.12億USDT。這些地址最早交易可追溯至2023年，長期保持活躍狀態，並與多個交易平台及一些被標記爲高風險的地址有所交互。

在存款方面，排名第一的地址存款金額高達16.65億USDT，遠超其他地址。該地址最早交易可追溯至2022年，可能與某擔保平台有關。

用戶活動時間特徵

通過對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析，發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。

國際監管動態

近期，多個國際監管機構對該平台及其關聯實體採取了一系列行動：

• 2024年7月，某穩定幣發行方凍結了與該平台相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。
• 2025年5月，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該平台的母公司提供代理帳戶服務。
• 聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，該平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• 某區塊鏈分析公司報告稱，與該平台並列的另一家擔保平台處理了超84億美元的可疑交易。

最後，據報道，與該平台有關的某擔保平台因被社交平台屏蔽，已宣布停止運營。

這些數據和分析爲進一步理解該平台的鏈上活動提供了基礎支持，也凸顯了加密支付領域面臨的監管挑戰。