美國當局指控兩名加密貨幣創始人涉及6.5億美元的詐騙

美國當局已指控兩名男子經營一個加密投資騙局，詐騙了數千名投資者。

根據周一解封的起訴書，聯合創始人邁克爾·香農·西姆斯和胡安·卡洛斯·雷諾索於2019年推出了這個虛假的投資平台，進行了幾年的運營，並在崩潰之前獲得了超過6.5億美元的收入。

名爲OmegaPro的平台承諾投資者在16個月內獲得高達300%的回報，聲稱精英交易員通過外匯市場產生利潤。這些資金以加密貨幣的形式收集，通過內部人員控制的錢包轉移，然後悄悄支付給頂級推廣者。

爲了讓項目看起來合法並吸引新投資者，Sims和Reynoso在拉丁美洲、歐洲和美國舉辦了華麗的活動。這對搭檔在社交媒體上用豪華汽車和設計師品牌宣傳OmegaPro，甚至將公司的標志投影到哈利法塔上。

當該計劃開始崩潰時，OmegaPro的聯合創始人聲稱它遭遇了網路黑客攻擊。受害者被告知他們的資金正被轉移到一個名爲Broker Group的新平台，作爲重組努力的一部分。實際上，提款被切斷，用戶失去了對兩個平台上資金的訪問。

兩名男子目前面臨電信欺詐和洗錢的指控，如果被定罪，最高可判處各40年監禁。此案是近年來最大的加密貨幣欺詐起訴之一，正值全球金融監管機構加大力度打擊數字資產詐騙。

就在上周，英國金融行爲監管局爲兩名參與類似欺詐計劃的男子爭取到了合計12年的監禁。在那個案例中，創始人推廣虛假的加密投資服務，利用信任並繞過監管保護措施。該計劃導致多個受害者損失約150萬英鎊。

關於OmegaPro的打擊，美國司法部刑事司的負責人表示，當局將繼續追查那些欺騙投資者的加密貨幣詐騙計劃。

“我們正在領導打擊這些復雜而陰險的數字資產投資者詐騙的努力，”他說，並補充道，檢察官仍然致力於“爲他們的衆多受害者追求正義。”