美國司法部查獲與豬肉屠宰詐騙相關的2.25億美元加密貨幣

首頁新聞* 美國司法部 (司法部)已採取行動，試圖扣押與豬肉詐騙相關的2.25億美元加密貨幣。

• 美國司法部通過沒收動議採取行動，但沒有指名與盜竊有關的個人。
• 法律專家表示，查封行動顯示出美國司法部在保護受害者方面的緊迫性，即使在未先進行逮捕的情況下。
• 這些騙局影響了普通美國人和企業，包括位於堪薩斯州的Heartland Tri-State Bank的倒閉。
• 可能會隨之而來的刑事指控和引渡，司法部的目標是將被扣押的資產歸還給其合法所有者。 美國司法部已啓動對與豬肉屠宰騙局相關的2.25億美金加密貨幣的沒收。這些騙局涉及犯罪分子利用虛假的在線浪漫關係或商業關係來鼓勵受害者投資於欺詐性的加密貨幣計劃。司法部在5月份提交了資產沒收動議，強調這些資金是從美國的受害者那裏盜取的。

• 廣告 - 官員尚未宣布任何逮捕或指控個人。根據法律專家菲爾·塞爾登的聲明，他是Cole Schotz PC的合夥人和前馬裏蘭州代理美國檢察官，司法部迅速採取行動以確保資金，防止對受害者造成進一步損失。塞爾登表示，此舉表明執法部門在任何刑事指控或逮捕之前採取行動的意圖。

“這是一個定調案例。我們在美國街頭有受害者，而該部門明確表示他們不想等到逮捕才確保加密貨幣真正被沒收，” Selden 解釋道。他指出，司法部在新任刑事部門負責人 Matthew Galeotti 的領導下，採取的方法是有條不紊的，並且在打擊大型犯罪網路方面經驗豐富。Selden 說，Galeotti 因在紐約打擊有組織犯罪而受到認可，了解犯罪組織如何轉移資金和利用薄弱的監管。

這些詐騙對美國社區的影響已經達到了。例如，位於堪薩斯的農業貸款機構Heartland Tri-State Bank在2023年倒閉，因爲其首席執行官Shan Hanes損失了近5000萬美元，成爲豬肉屠宰詐騙犯的受害者。根據美國司法部的文件，Hanes在詐騙犯的指示下將大筆銀行資金轉移到加密錢包，成爲最大的受害者。Selden指出了農村社區的獨特脆弱性，他說：“如果你沒有一個好的銀行，建立或維持一個企業就很困難。”有關更多細節，請參見聯準會對Heartland Tri-State Bank事件的物質損失評審。

展望未來，塞爾登認爲刑事指控可能會出現，但警告稱，引渡位於海外的嫌疑人可能會緩慢且復雜。美國司法部也可能採取策略，鼓勵嫌疑人進入美國司法管轄區，例如關島等美國領土，在那裏逮捕可能會更容易進行。

即使沒有公開指控，司法部的舉動也向受影響的社區傳達了一個信息。“加密犯罪並不是抽象的；它不是離岸的，” 塞爾登強調。“它影響着真實的人，真實的社區，司法部希望美國人知道它支持他們。”

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